ดีเอสไอเตรียมแจ้งข้อหาฟอกเงิน ศุภชัย อีก 3 คดี ทนายพระธัมมชโย โดนเรียกรับทราบข้อหาด้วย
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) กล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ว่า ได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวนว่ามีการประชุมคณะพนักงานสอบสวน ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาในคดีเกี่ยวกับการสมคบฟอกเงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ที่แยกออกมาอีก 3 คดี สัปดาห์หน้า ส่วนคดีของพระธัมมชโยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มในส่วนของเส้นทางการเงิน ที่พนักงานอัยการให้ดีเอสไอ รวบรวมเพิ่มเติม ซึ่งเป็นข้อมูลการทางเงินตั้งแต่ปี 2552-2556 ดีเอสไอจะทำในส่วนของคดีอาญา สำหรับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) จะทำคดีทางแพ่ง
รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันที่ 7 ก.ค. พนักงานสอบสวนจะเดินทางไปยังเรือนจำกลางบางขวาง เพื่อแจ้งข้อกล่าวหา นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์คลองจั่นฯ ในข้อหาฟอกเงินอีก 3 คดี คือคดีพิเศษเลขที่ 68/2558 คดีพิเศษที่ 70/2558 คดีพิเศษที่ 90 /2558 นอกจากนี้ยังออกหมายเรียกนายสัมพันธ์ เสริมชีพ ทนายความของวัดพระธรรมกาย มารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงินในคดีพิเศษที่ 90 ทั้งนี้ 3 คดีเป็นการสั่งจ่ายเงินจากนายศุภชัย ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งการนำเงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นไปซื้อที่ดิน และตั้งบริษัทมีการถือหุ้นแทนกัน
