เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 9 กันยายน ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาฯปปง.) แถลงยึดทรัพย์ 3 คดี คดีแรก ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ กับพวกรวม 21 คน ทำความผิดด้วยการแบ่งหน้าที่กันทำงานโดยช่วยเหลือ และเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทโดยไม่ต้องแข่งขันราคากับผู้เสนอรายอื่น แล้วนำข้าวที่ซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาขายในประเทศ หรือต่ำกว่าราคาที่รับจำนำ นำไปขายต่อให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในประเทศ หรือนำไปให้บริษัทสยามอินดิก้านำไปขายต่ออีกทอดหนึ่ง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมการค้าต่างประเทศและประเทศชาติ คิดเป็นมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท
พล.ต.อ.ชัยยะกล่าวว่า จากการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบธุรกรรมการทางการเงิน พบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมีพฤติการณ์ทุจริตโดยการปลอมสัญญาให้ดูเสมือนมีการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐจริง รวมถึงการตรวจพบการได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดกับการทุจริตตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (5) พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ประชุมจึงมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทสยามอินดิก้า บริษัทสิราลัย (กีธา) และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือเสี่ยเปี๋ยง เป็นเงินฝากในบัญชีธนาคาร 51 บัญชี มูลค่าประมาณ 921 ล้านบาท และที่ดินในจังหวัดต่างๆ จำนวน 611 รายการ มูลค่าประมาณ 5,970 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้มีที่ดินแปลงหนึ่งย่านประดิพัทธ์ 22 ไร่ มูลค่าสูงถึง 2,000 ล้านบาท รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น 662 รายการ มูลค่าประมาณ 7,000 ล้านบาท
ด้านนายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ ผู้บัญชาการสำนักบริหารกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ ช่วยราชการ ปปง. กล่าวถึงผลการทำการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นและยึดทรัพย์บริษัท ฝูอัน ทราเวล จำกัด และบริษัท โอเอทรานสปอร์ต จำกัด ที่ประกอบกิจการนำเที่ยวโดยนำนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยในราคาต่ำกว่าทุน หรือเรียกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญนั้น จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทฝูอัน และซินหยวน ทราเวล มีนางธวัล แจ่มโชคชัย และชาวจีนที่นำชื่อนายสมเกียรติ คงเจริญ ที่เสียชีวิตไปแล้วมาสวมทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้จัดการและผู้ถือหุ้นในบริษัท จะใช้บริการของบริษัทโอเอทรานสปอร์ต โดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่ารถบัส แต่มีข้อตกลงและเงื่อนไขคือ จะต้องนำนักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าตามร้านและสถานที่ตามที่กำหนด คือ บริษัท รอยัลเจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท รอยัล พาราไดซ์ จำกัด, บริษัท รอยัล ไทยเฮิร์บ จำกัด, บริษัท บางกอก แฮนดิคราฟ เซ็นเตอร์ จำกัด โดยมัคคุเทศก์จะใช้วิธีบังคับ ล่อลวง ขู่เข็ญนักท่องเที่ยวให้ซื้อสินค้าในราคาที่สูงเกินจริง เมื่อนักท่องเที่ยวซื้อสินค้าไปแล้ว บริษัทโอเอฯจะจ่ายค่าตอบแทนกลับให้กลับบริษัทฝูอันฯในจำนวน 20-30% จากยอดขายการซื้อขายสินค้า
นายพีระพัฒน์กล่าวต่อว่า ต่อมาศาลอนุมัติหมายจับชาวจีนที่สวมชื่อนายสมเกียรติ คงเจริญ และนางธวัล แจ่มโชคชัย ในความผิดฐานเป็นสมาชิกอั้งยี่ และร่วมกันประกอบธุรกิจนำเที่ยวกระทำการอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ศาลออกหมายจับนางนิสา โรจน์รุ่งรังสี ประธานกรรมการบริษัท โอเอทรานสปอร์ต จำกัด กับนายวสุรัตน์ โรจน์รุ่งรังสี กรรมการบริษัทในความผิดข้อหาเดียวกันกับทั้งสองคน ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาไปเมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา
นายพีระพัฒน์กล่าวอีกว่า จากนั้นสำนักงาน ปปง.ได้ดำเนินการตรวจสอบ เส้นทางการเงิน และการทำธุรกรรมของบริษัทโอเอทรานสปอร์ต ก่อนมีมติยึดและอายัดทรัพย์ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เงินฝากในบัญชีธนาคารของผู้เกี่ยวข้องบริษัทฝูอันฯ 25 รายการ รวม 28,543,556.29 บาท ครั้งที่ 2 เงินฝากในบัญชีธนาคารของผู้เกี่ยวข้องบริษัทฝูอันฯ สลากออมสิน รวม 2 รายการ รวม 3,100,000 บาท และครั้งที่ 3 เงินฝากในบัญชีธนาคารของผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทโอเอทรานสปอร์ต รวม 2,247 รายการ แบ่งเป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 92 บัญชี เป็นเงิน 4,200 ล้านบาท และรถบัสโดยสาร 2,155 คัน มูลค่า 9,000 ล้านบาท รวมทรัพย์สินทั้งหมด 2,274 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 13,200 ล้านบาท
ด้าน พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบก.ทท.กล่าวว่า ได้ประชุมร่วมกับสมาคมทัวร์จีนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว มีมติว่าจะก้าวข้ามคำว่าทัวร์ศูนย์เหรียญไปให้ได้ โดยหลังจากวันที่ 15 กันยายนเป็นต้นไป สมาคมทัวร์จีนแจ้งว่าจะไม่มีทัวร์ศูนย์เหรียญเกิดขึ้นอีก เพราะต้องการทำให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างถูกต้อง โดยขณะนี้นักท่องเที่ยวจีนยังคงมีความต้องการเข้ามาท่องเที่ยวในไทย และไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินแต่อย่างใด โดยทางสมาคมทัวร์จีนเตรียมรถโดยสารประมาณ 3,000 คันไว้สำรองรอรับแล้ว
นอกจากนี้ พล.ต.อ.ชัยยะยังกล่าวถึงการเข้าจับกุมการพนันออนไลน์ย่านบางขุนเทียนว่า ทาง ปปง.ได้รับการประสานงานจาก กก.สส.บก.น.6 และ สน.ตลิ่งชัน รวมถึงร้องเรียนว่ามีการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอล และบัคคาร่าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงได้สืบสวนธุรกรรมเส้นทางการเงินผู้เกี่ยวข้อง พบว่ามีเว็บไซต์เปิดลักลอบให้เล่นการพนันดังกล่าว 5 เว็บไซต์ คือ http://fifaclub24.com ,http://gclubslot.com ,http://sbobettrue.com ,http://www1.sbothai8.com ,http://www.sbo777.com และพบว่ามีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจำนวน 98 บัญชี จึงมีคำสั่งให้ยึดและอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องไว้ เป็นเงินรวมประมาณ 25 ล้านบาท และจะขยายผลการตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดของผู้เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ยังตรวจพบว่ามีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกฎหมายอาญาฐานฟอกเงินอีกกว่า 10 คน จะมอบหมายให้กล่าวโทษดำเนินคดีต่อไป
พล.ต.อ.ชัยยะกล่าวด้วยว่า สำนักงาน ปปง.ลงพื้นที่เข้าตรวจค้นสมาร์ทคอนโด ห้องเลขที่ 12/222 และห้องเลขที่ 12/98 เขตบางขุนเทียน พบทรัพย์สินเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง และจับกุมผู้ต้องหาที่ลักลอบเปิดให้มีการเล่นการพนันจำนวน 8 คน จึงนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ขณะเดียวกันยังพบว่ามีเว็บไซต์ที่ลักลอบเปิดให้เล่นการพนันออนไลน์อีกกว่า 100 เว็บไซต์ จะดำเนินการตรวจสอบธุรกรรม ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไป
