เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม(ยธ.) พร้อมด้วย พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รอง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) เจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 12 รักษาพระองค์ เจ้าหน้าที่ ปชปส. เจ้าหน้าที่ปปง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม กว่า 150 คน ร่วมกันนำหมายจับ ศาลอาญา เลขที่ 2454/2559 ลงวันที่ 14 ธ.ค.59 เพื่อจับกุมตัวนายวิชัย หรือ เสี่ยชัย ปั้นเงิน อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 81 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 10 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ในข้อหา ร่วมกันเป็นอั้งยี่ โดยเป็นหัวหน้า ผู้จัดการ หรือผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในคณะบุคคล ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต และเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา และ หมายจับ ศาลอาญา เลขที่ 2455/2559 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 59 เพื่อจับกุมตัวนายไชวุฒิ วัวัฒนอารีกุล อายุ 30 ปี บ้านเลขที่ 61/141 หมู่ 6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ในข้อหา ร่วมกันเป็นอั้งยี่ โดยเป็นหัวหน้า ผู้จัดการ หรือผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในคณะบุคคล ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต และเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
เจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้มีการประชุมกันที่ สภ.ประตูน้ำจุฬาลกรณ์ โดยมีการแบ่งทีมออกเป็น 4 ทีมเพื่อเข้าค้นเป้าหมายหลัก 4 จุด ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ อาคาร PNG อพาร์ทเมนท์ เลขที่ 81 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 10 สูง 5 ชั้นได้จดชื่อเป็นบริษัทต่างๆ เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้นทุกชั้นพร้อมกับยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆในการบันทึกรายชื่อลูกค้าจำนวนมาก ก่อนที่จะมีการเก็บหลักฐานนำไปตรวจสอบที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ จากนั้นได้มีการสืบทราบว่ามีการเช่าบ้านให้กับสมาชิกเครือข่าย หรือที่เรียกว่าเซลล์เก็บเงินกู้ อยู่ภายในหมู่บ้านรัตน์โกสินทร์ 200 ปี อีกกว่า 15 จุด จึงได้ใช้อำนาจ ม.44 รวมแล้ว19จุด ของทางเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อทำการตวจค้น ซึ่งหลักจากการตรวจค้นพบว่า บางหลังยังมีการเปิดเครื่องปรับอากาศไว้ และยังพบรถ จยย.แอบจอดอยู่หลังบ้านจำนวนมาก พร้อมทั้งยังตรวจยึดรถกระบะ และรถเก๋งไว้จำนวนหนึ่ง แต่การตรวจค้นไม่พบผู้ดูและ หรือคนอยู่ภายในบ้าน สภาพพึ่งออกไปไม่นาน บางหลังพบกระเป๋าเงิน และมีร่องรอยการปีนออกทางด้านหลังบ้าน ซึ่งข้าวของในบ้านส่วนใหญ่ยังคงอยู่ดีปกติ
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า จากการสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงบ้านเป้าหมายที่เข้าคนบอกว่า คนที่อยู่ภายในบ้าน ได้รีบเก็บข้าวของบางส่วนและพึ่งออกไปก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะเข้ามาทำการตรวจค้นไม่ถึง 1 ชั่วโมง โดยมีการขนย้ายเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ออกไปเพียงเท่านั้น
ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบอีกว่า ภายในซอยบริเวณใกล้เคียง อาคาร PNG อพาร์ทเมนท์ เลขที่ 81 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 10 สูง 5 ชั้นได้จดชื่อเป็นบริษัทต่างๆ นั้น ที่บริเวณบ้านที่อยู่ในซอยพบว่ามีรถหรู เช่นบีเอ็มสปอร์ต 2 ประตู รถเบ๊นซ์ รถปอร์เช่ จอดอยู่ภายในบ้านหลังละคัน 2 คัน รวม 10 กว่าคัน นอกจากนี้ ภายในบ้านยังพบตู้เซฟขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ จำนวน 10 กว่าใบ ทั้งนี้บ้านทั้งหมดไม่มีคนอาศัยอยู่เลย เหมือนกับพึ่งจะหลบหนีไป แต่ภายในตัวบ้านแต่งแบบหรูหรา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดไว้ทั้งหมด และทำการขนกลับไปยังสำนักงาน ดีเอสไอ เพื่อตรวจสอบ คาดว่าทรัพย์สินที่ยึดมามีมูลค่ามากหลายร้อยล้าน แต่ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยข้อมูล
