เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 7 กรกฎาคม ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.น.พร้อมกับ พล.ต.ต.สมชาย นิตยบวรกุล รองผบช.น. พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย ผบก.น.6 ร.ต.อ.อัษฎาวุธ ขวัญเมือง สว.กก.สส.บก.น.6 ร่วมกับนายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนทางการเงิน กองข่าวกรองทางการเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงจับกุมผู้กระทำความผิดลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลและร่วมกันลักลอบเล่นทายผลพนันฟุตบอลออนไลน์ และความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 ในท้องที่ บก.น.6 ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. – 7 ก.ค. โดยสามารถจับกุมเจ้ามือและผู้เล่นได้จำนวน 254 ราย
พล.ต.ท.ศานิตย์ กล่าวว่า จากการสืบสวนพบการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ โดยเว็บไซต์รับพนันออนไลน์ ได้แก่ https://gclubslot.com/ , htpps://snbbet.com/ , https://gclub-slotonline.net/ , https://royal-ruby888.com/ ได้มีการเปิดบัญชีธนาคารของบุคคลต่างๆ เปิดรับฝาก ถอน โอน ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องในลักษณะบัญชีแทนหรือนอมินี มีการปกปิดอำพราง วางแผนทำธุรกรรมผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ คอมพิวเตอร์ในรูปแบบซับซ้อนเพื่อหลักเลี่ยงการจับกุม เบื้องต้นพบบัญชีเงินฝากที่เกี่ยวข้อง 4 บัญชีได้แก่ 1.บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 656-240-1471 ชื่อบัญชี เรณู ปักลาด 2.บัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 009-393-4300 ชื่อบัญชี พวงแก้ว บุราณสุข 3.บัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 009-393-0983 ชื่อบัญชีปราณทิพย์ ประพันธ์พัฒน์ 4.บัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 787-0-099996 ชื่อบัญชี ธีรสิทธิ์ เกิดปากแพรก จากนั้นฝ่ายสืบสวน กก.สส.บก.น.6 ได้ประสานข้อมูล กับฝ่ายสืบสวนการเงินปปง. ให้ตรวจสอบทรัพย์อาจเกี่ยวกับการกระทำผิดการฟอกเงิน จากการตรวจสอบพบมีบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 42 บัญชี ยอดเงินหมุนเวียนจากการกระทำผิดใน 1 เดือน เป็นเงิน 501,820,669 บาท อายัดได้ 2,432,794 บาท พร้อมทำการขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการ และเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในขณะนี้ได้ทำการแจ้งความดำเนินคดีออกหมายจับผู้ต้องหา 4 รายตามที่ปรากฎในชื่อบัญชีแล้วที่ สน.พระราชวัง เพื่อประสานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ยึดทรัพย์ต่อไป
พล.ต.ท.ศานิตย์ กล่าวว่า ตนจะไม่ได้จับเฉพาะความเกี่ยวกับว่าด้วยการพนันแต่ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน ฝากบอกเจ้ามือรับพนันว่าต้องถูกยึดทรัพย์และดำเนินคดีฐานฟอกเงิน
นายกมลสิษฐ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินพบเครือข่ายของกลุ่มผู้เล่นการพนันออนไลน์ หลังจากขยายผลการตรวจสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน รับโอน ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด พบการโอนเงินกันเป็นทอดๆ 4 ลำดับจากผู้รับโอน ผู้เล่น และผู้ที่รับโอนถอดสุดท้ายปลายทาง เข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายฟอกเงินด้วยที่จะต้องสืบสวนขยายผลต่อไป
