กองปราบเตรียมประสานสรรพากรเช็กบิลย้อนหลังร้านทองย่านวังบูรพาเอี่ยวขบวนการฟอกเงินยานรก เผย 4 ธุรกิจฉากหน้า
กรณีเจ้าหน้าที่ กก.6 บก.ป. และชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบ สนธิกำลังร่วมกับหลายหน่วยงานตรวจสอบจับกุมคณะกรรมการบริหารบริษัท บจก.ชมพู (บ้วนหลี) ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องทองรูปพรรณ ย่านวังบูรพา กทม. รวม 10 ราย ในความผิดฐานฟอกเงิน หลังพบว่ามีพฤติการณ์เปิดร้านทองรับฟอกเงินผิดกฎหมายของเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน จนผลประกอบพุ่งสูงถึงกว่า 3 พันล้านบาท
ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พ.ต.อ.วิระชาญ ขุนไชยแก้ว ผกก.6 บก.ป.ได้เรียกเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ กก.6 บก.ป. ประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ ปปง. เพื่อวางแนวทางการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินต่างๆ ของบริษัท บจก.ชมพู (บ้วนหลี) เพื่อหาความเชื่อมโยงไปยังผู้ร่วมกระทำผิดรายอื่นๆ และตรวจสอบให้แน่ชัดว่านอกจากเงินที่ได้รับจากขบวนการยาเสพติดมาฟอกเงินนั้น ยังมีเงินผิดกฎหมายจากธุรกิจสีเทาอย่างอื่นอีกด้วยหรือไม่ โดยชุดคลี่คลายคดียังเตรียมประสานขอความร่วมมือกรมสรรพากร เข้าตรวจสอบธุรกรรมการเงินของบริษัทดังกล่าวย้อนหลังในช่วงหลายปี เพื่อดูว่าที่ผ่านมาได้หลบเลี่ยงชำระภาษีการประกอบกิจการร้านทองตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่
ข่าวแจ้งว่า หลักพฤติกรรมศาสตร์การฟอกเงินของขบวนการยาเสพติดประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อได้เงินค่ายาเสพติดจากเอเย่นต์ยาเสพติดในประเทศไทยแล้ว กลุ่มผู้ค้ายาข้ามชาติจะใช้วิธีลำเลียงเงินสดกลับไปยังพื้นที่ของตนเองผ่านทางช่องทางธรรมชาติ แต่เนื่องจากวิธีการขนย้ายเงินจำนวนมากข้ามประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้ก่อน จึงเริ่มหันมาใช้วิธีการฟอกเงินแปรเปลี่ยนให้เป็นเงินถูกกฎหมาย ในลักษณะของการลงทุน และจากแนวทางการสืบสวนพบว่าวิธีการฟอกเงินของขบวนการยาเสพติดในลักษณะการลงทุนนั้นจะมีด้วยกันประมาณ 4 ประเภท คือ 1.ลงทุนทำธุรกิจซื้อขายทองคำกับร้านทอง 2.การลงทุนซื้อขายน้ำมันข้ามประเทศ 3.การลงทุนธุรกิจวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และ 4.การลงทุนธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์ทางการเกษตร
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
บุกค้น 12 จุด พบร้านทองดังโยงแก๊งค้า”ดาวเรือง”ภาคใต้แหล่งฟอกเงิน 3 พันล้าน
ทลายเครือข่ายฟอกเงิน ‘แก๊งดาวเรือง’ ค้ายาเสพติดโยกเงินเข้า ‘ร้านทองย่านวังบูรพา’ สูงถึงพันล้าน