ดีเอสไอนำสำนวนกว่า 1 หมื่นแผ่น พร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง ‘นอท กองสลากพลัส’ กับพวก รวม 17 คน ส่งอัยการคดีพิเศษ ฟ้องคดีฟอกเงิน-จัดเล่นพนัน ปมรับโอนเงิน 53 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำโดย นายพงษธร อินอำนวย ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด นำตัว นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส หัวหน้าพรรคเปลี่ยน นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส หัวหน้าพรรคเปลี่ยน ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด (ผู้ต้องหาที่ 9) กับพวก รวม 17 ราย
และสำนวนคดีพิเศษที่ 288/2565 จำนวน 34 แฟ้ม เอกสารจำนวน 15,405 แผ่น คดีระหว่าง นายพงษธร อินอำนวย ผู้กล่าวหา กับ นายพิเชษฐชัย เสมศรี ผู้ต้องหาที่ 1 กับพวก รวม 41 ราย (อยู่ระหว่างฝากขัง 4 ราย ที่เหลือหลบหนีหมายจับ) พร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง มาส่งให้กับพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษพิจารณา
นายพงษธรกล่าวว่า คดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด 41 คน แต่วันนี้นำผู้ต้องหามาส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการ จำนวน 17 ราย ส่วนที่เหลือหลบหนีและศาลได้ออกหมายจับไว้แล้ว
นายพงษธรกล่าวว่า ส่วนข้อหาที่ฟ้องนายพันธ์ธวัช หรือนอท คือร่วมกันฟอกเงิน พฤติการณ์ก็คือนำสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ นายเฟย ไปขึ้นรางวัลเป็นเงิน จำนวน 53 ล้านบาท และโอนเงินเข้าบัญชีของนอท ส่วนผู้ต้องหารายอื่นอีก 16 ราย เป็นกลุ่มผู้จัดการบัญชีม้าเดินได้ นอกเหนือจากการเป็นบัญชีม้าแล้ว ยังทำหน้าที่ในการกดเงินด้วย ในจำนวนนี้ดีเอสไอแจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงินและจัดให้มีการเล่นการพนัน
นายพงษธรกล่าวว่า สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ DSI จะนำสำนวน จำนวน 34 แฟ้ม 10,000 กว่าหน้า ไปส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 17 ราย จากนั้นพนักงานอัยการจะพิจารณาสำนวนและมีความเห็นทางคดีต่อไป
นายพงษธรกล่าวด้วยว่า ในชั้นพนักงานสอบสวนนอทให้การปฏิเสธ แต่จากพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน DSI ตรวจสอบแล้วว่ามีแคชเชียร์เช็คจริง เป็นฉบับจริง และนอทเองก็ยอมรับว่าเป็นแคชเชียร์เช็คจริง แต่เหตุผลที่นำไปขึ้นเงินนั้น ฝ่ายนอทได้ให้เหตุผลประกอบคำแก้ต่างมาแล้ว ซึ่งพนักงานสอบสวนดีเอสไอก็รับฟัง แต่ด้วยประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหา เมื่อพยานหลักฐานเข้าองค์ประกอบความผิดก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหา และให้ผู้ต้องหามาพิสูจน์ในชั้นอัยการและชั้นศาล
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ขณะที่นายพงษธรกำลังให้สัมภาษณ์อยู่นั้น ปรากฏว่า นายพันธ์ธวัช พร้อมด้วยทนายความได้เดินออกจากรถโดยสารส่วนบุคคล (รถยนต์พรรคเปลี่ยน) และได้ก้มจัดระเบียบกางเกงสีแดงของตัวเอง พร้อมตอบสื่อสั้นๆ ว่า “พร้อมครับ” ก่อนสาวเท้าเดินเข้าภายในอาคารอย่างรวดเร็ว โดยนายพันธ์ธวัชมีสีหน้ายิ้มแย้ม ไม่พบความกังวล หรือเครียดแต่อย่างใด
ภายหลังส่งสำนวนนายพิเชษฐ ชัย เสมศรี กับพวกรวม 41 คน (นายพันธ์ธวัช หรือนอท นาควิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ผู้ต้องหาที่ 9) ให้เเก่อัยการ
นายพงษธร อินอำนวย ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด เปิดเผยว่า สำนวนคดีนี้มีทั้งหมด 34 แฟ้ม เป็นเอกสาร จำนวน 15,405 แผ่น มีผู้ต้องหาทั้งหมด 41 คน แต่ส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษ 17 คน ในจำนวนนั้นอยู่ระหว่างฝากขัง 4 คน ที่เหลือหลบหนีหมายจับ
โดยนายพันธ์ธวัชถูกแจ้งข้อหาฟอกเงิน เนื่องมาจากเรื่องที่นำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปให้นายอรรถกานต์ หรือ เฟย ขึ้นเงินรางวัลจำนวน 53 ล้านบาท ส่วนผู้ต้องหาอีก 16 คน ดำเนินคดีข้อหาร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนัน โดยทั้ง 16 รายนี้มีพฤติการณ์เป็นม้าเดินได้ ทำหน้าที่กดเงิน และเป็นลูกน้องของนายสุทิน (หัวหน้าขบวนการฟอกเงินรายสำคัญ) ซึ่งนายอรรถกานต์ใช้บริการลูกน้องนายสุทิน โดยผู้ต้องหาทุกคนให้การปฏิเสธ ซึ่งกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหา เมื่อข้อเท็จจริงพยานหลักฐานครบองค์ประกอบความผิด พนักงานสอบสวนก็ต้องแจ้งข้อหาเพื่อให้ผู้ต้องหาพิสูจน์ และพนักงานสอบสวนก็ได้ตรวจสอบหลักฐานแคชเชียร์เช็คดังกล่าว ซึ่งนายพันธ์ธวัชก็ยอมรับเรื่องแคชเชียร์เช็คนี้พร้อมให้เหตุผลประกอบคำแก้ต่าง ซึ่งพนักงานสอบสวนก็รับฟัง แต่เนื่องด้วยระบบการกล่าวหา พยานหลักฐานต้องข้าองค์ประกอบความผิด จึงจำเป็นต้องแจ้งข้อกล่าวหา ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นในส่วนของพนักงานอัยการ
จากการสอบสวนมีความมั่นใจในพยานหลักฐาน โดยเฉพาะนายนอท พบหลักฐานเอกสารมอบอำนาจให้นายเฟย หนึ่งในผู้ต้องหา นำสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 มูลค่า 53 ล้านบาท ไปขึ้นเงินรางวัล จากนั้นนายเฟยนำเงินรางวัลที่ได้ฝากเข้าบัญชีม้า ของนายสุทิน และโอนต่อไปเข้าบัญชีของนายนอท พนักงานสอบสวนมองว่า การนำสลากไปขึ้นรางวัลกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการสร้างเส้นเงินเพื่อฟอกเงินสีเทาให้เป็นเงินถูกกฎหมาย อีกทั้ง การสอบสวนยังพบนายเฟย มักใช้บริการบัญชีม้าของนายสุทิน เพื่อรับโอนเงินจากเว็บพนันออนไลน์เป็นประจำอยู่ก่อนแล้ว กรณีนายนอท อ้างว่านำสลาก ให้นายเฟยไปขึ้นเงิน เพื่อทดสอบระบบของกองสลากพลัส ก่อนจะร่วมลงทุน จึงฟังไม่ขึ้น
ด้านนายพันธ์ธวัช ยืนยันปฎิเสธข้อกล่าวหา พร้อมต่อสู้คดี โดยเตรียมเอกสารหลักฐานการมอบอำนาจให้นายเฟยไปขึ้นเงินไว้ต่อสู้ในชั้นศาล และยืนยันว่าเพิ่งรู้จักกับนายเฟยและพบกันเป็นครั้งแรก ไม่ทราบมาก่อนว่าในเฟย ทำเว็บพนันออนไลน์และมีลูกน้องมีเครือข่ายบัญชีม้า การถูกดำเนินคดีของตนครั้งนี้มองว่าถึงคราวซวย
โดยนายพันธ์ธวัช ยังคงเดินหน้าหาเสียงสู้การเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ และตั้งเป้าให้ได้ 3 ล้านเสียง เพื่อมี 10 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมผลักดันกาสิโนถูกกฎหมาย และหวยใต้ดินถูกกฎหมาย มั่นใจถูกดำเนินคดีจะไม่กระทบต่อคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ภายหลังพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ รับสำนวนที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ยื่นสำนวนพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง นายพิเชษฐชัย เสมศรี กับพวกรวม 41 คน (นายพันธ์ธวัช หรือนอท นาควิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ผู้ต้องหาที่ 9) โดยในวันนี้ทางอัยการยื่นฟ้อง กับพวกรวม 17 ราย ข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันฟอกเงิน
ทางพนักงานอัยการนัดฟังคำสั่งวันที่ 8 พ.ค.เวลา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีอาญาที่สำคัญที่ประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจ และเป็นคดีที่รัฐมี นโยบายป้องกันหรือปราบปรามเป็นพิเศษได้มีการรายงานให้อัยการสูงสุดทราบ ตามแนวทางเรื่องการ ปฏิบัติเกี่ยวกับสำนวนคดีอาญาของสำนักงานคดีพิเศษ
สำหรับคดีนี้มูลค่าความเสียหาย 1 พันล้านบาท (มูลค่าเงินหมุนเวียนระหว่างกระทำความผิด)
โดยรายชื่อ ผู้ต้องหาทั้ง ผู้ต้องหาที่ 1.นายพิเชษฐชัย เสมศรี ผู้ต้องหาที่ 2.นายณัฐพล ประดิษฐ์ประเสริฐ 3.นายนันทวุฒิ ขาวงาม 4.นายสุทิน ใจสนุก5. นางสาวณุภัทรณีย์ มูลเงินคณาพงศ์ 6.นายภาคภูมิ แสงนิล 7.นายณฐกร ตระการศักดิกุล 8.นายอรรถกานณ์ ตระการศักดิกุล 9.นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ (นอท) ผู้ต้องหาที่ 10.นายศุภกฤต งามภาคภูมิ ผู้ต้องหาที่ 11.ธนิสร รัตนพล 12.น.ส.โชติมา โชติวงศ์วาน 13.นายชาญชัย คงกล่อม 14.นายอรรถพล พิมทอง 15.นายธนภัทร จารุวรรัตน์ 16.นายภูมิรัตน์ พรหมรัตนพงศ์ 17.นายธวัชชัย สิงห์สูง 18.นายบูรพา พุกกะรัตน์ 19.นางพงศพัศ ศิริทอน ผู้ต้องหาที่ 20.นายธนกฤต โพธิ์พอน 21.นายอุทัย วงศ์กันยา 22.น.ส.วราพร ศิริทอน 23.นายนิวัฒน์ ภูมิชัย 24.นายบุญส่ง ใจสนุก 25. น.ส.เกวรินทร์ อินทรคง 26.นายสุทธิกร บัวจันทร์ 27.นายวิวัฒน์ เอกสิทธิ์ธารากร 28.นายทศพร จารุสัมฤทธิ์ 29.นางสุดารัตน์ จอมสง่า 30.นายธนากร สอนเต็ม31. นายธนพร วัฒนกุล 32.นายขจรศักดิ์ พุ่มศรีนิล 33.นางเยาวเรศ หวานสุวรรณ34.นายสกลวิทย์ มุงคำภา 35.นายอิทธิพล อุดมผล 36.นายเจริญชัย เสมศรี 37.น.ส.วิภาพร ศิริทอน 38.นายกิติพงษ์ ศรีคงไทย 39.นายอาชา บุญโสภา 40.นายณัฐชนน สุวรรณ 41.นายอุเทน ใจสนุก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
