ศูนย์ปราบหนี้นอกระบบทลายเครือข่ายเงินกู้ผ่านแอพพ์มือถือชาวจีน รวบ 8 ไทย-จีน ยึดเงินร่วม 6 ล้าน

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปน.ตร.) พร้อม พล.ต.ต.ไมตรี ฉิมเฉิด ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.ภาดล จันทร์ดอน ผกก.5 บก.ปอศ. และกองกำกับการ 5 บก.ปอศ.แถลงผลการจับกุมกลุ่มนายทุนต่างชาติ ขบวนการกู้เงินนอกระบบผ่านแอพพลิเคชั่น RICH MONEY ประกอบด้วย นายเซี่ย จั้ว เสียง (XIE ZUO XIANG) นายหลัว เหมิง เหมิง (LUO MENG MENG) นายลี่ เค่อ หยู (LI KE YU) ทั้งหมดเป็นชาวจีน และนางโซเพียค เวิน (SOPHEAK VOEURN) ชาวกัมพูชา ตามหมายจับศาลอาญาฐาน “ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต และเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด” พร้อมของกลางคอมพิวเตอร์แบบพกพา 63 เครื่อง โทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมซิมการ์ด 76 เครื่อง เครื่องส่งข้อความอัตโนมัติ ตรายางบริษัท เอกสารเกี่ยวกับการว่าจ้างพนักงาน 58 แฟ้ม เอกสารคู่มือเกี่ยวกับการทวงหนี้ 62 แผ่น สมุดบัญชีเงินฝาก 1 เล่ม เอกสารหนังสือรับรอง บริษัท ที่พึ่ง จำกัด 1 ชุด สมุดบันทึกการทำงานของพนักงาน 2 เล่ม รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ ประมาณ 2 ล้านบาท จับกุมได้ที่อาคารเอสวีทาวเวอร์ ห้องแถวเลขที่ F1 ชั้น 1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

พล.ต.ต.ไมตรี กล่าวว่า ศปน.ตร.ได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่าได้กู้ยืมเงินผ่านแอพพ์เงินกู้นอกระบบ ชื่อริชมันนี่ ซึ่งเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยใช้วิธีการให้ผู้กู้ติดตั้งแอพในโทรศัพท์มือถือ และจะให้สินเชื่อบุคคล ตั้งแต่ 2,000-50,000 บาท ระยะเวลาชำระหนี้ภายใน 7 วัน หากกู้เงิน 2,000 บาท จะได้เงินจริงเพียง 1,220 บาท หักเป็นค่าบริการ 780 บาท หรือ ร้อยละ 39 ต่อ 7 วัน และคิดดอกเบี้ยเพิ่มในอัตรา ร้อยละ 0.05 ต่อวัน รวมดอกเบี้ยที่ปรากฏและค่าบริการที่อำพรางดอกเบี้ย หากไม่ชำระตามกำหนดเวลา จะมีการทวงหนี้ในลักษณะข่มขู่ ด่าทอ คุกคาม และหรือส่งข้อความเกี่ยวกับการเป็นหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม ทำให้ผู้กู้ได้รับความอับอาย และเสื่อมเสียชื่อเสียง

พล.ต.ต.ไมตรี กล่าวต่อมาจากการสืบสวนของตำรวจ กก.5 บก.ปอศ.พบว่าขบวนการนี้มีเงินหมุนเวียนในระบบ สูงถึงกว่า 200 ล้านบาท มีบัญชีเงินฝากที่เกี่ยวข้องในระบบหลายสิบบัญชี และมีบัญชีลูกหนี้นับหมื่นราย โดยบริษัทดังกล่าวย้ายที่ตั้งสำนักงานบ่อยครั้งในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา เพื่อให้ยากแก่การติดตาม และพบเส้นทางการเงินว่ามีการโอนย้ายเงินไปยังบัญชีต่างๆ รวมถึงจัดตั้งบริษัทอื่นบังหน้าเพื่อทำหน้าที่ทวงหนี้แทน เพื่อปกปิดอำพรางความผิด โดยมีแอพพ์เงินกู้นอกระบบที่อยู่ในเครือข่ายอีก เช่น BIG MONEY, 365 LOAN, SUPER LOAN, CASH HOME, CASH ME, TRACK MONEY QUICK

กก.5 บก.ปอศ.จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับและหมายค้นศาลอาญา เข้าตรวจค้นสถานที่บริษัทดังกล่าวพบพนักงานคนไทยนั่งทำงานอยู่ 59 คน พร้อมแจ้งข้อหาพนักงาน 4 คน ฐาน “ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต และเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด” พร้อมยึดของกลางและอายัดบัญชีเงินที่เกี่ยวข้อง 15 บัญชี รวมเงินที่อายัดจำนวนทั้งสิ้นกว่า 6,000,000 บาท

Advertisement

พล.ต.อ.ปิยะกล่าวว่า หลังจากนี้ ตำรวจจะสืบสวนเส้นทางการเงิน และสอบสวนพยานทุกคนที่เกี่ยวข้อง พร้อมเตือนประชาชนที่คิดจะมาสมัครงานทวงหนี้ให้กับบริษัทที่ปล่อยเงินกู้ในลักษณะนี้ โดยเฉพาะที่มีชาวต่างชาติมาดำเนินกิจการจะถูกดำเนินคดีได้ โดย ศปน.ตร.ได้สั่งระดมกวาดล้างหนี้นอกระบบในระหว่างวันที่ 18-24 ธันวาคม ซึ่งขณะนี้ผ่านไป 3 วัน ได้เข้าตรวจค้นเป้าหมาย 122 เป้าหมาย จับกุมผู้ต้องหาและเครือข่าย  12 เครือข่าย รวมผู้ต้องหา 48 คน ยึดเงินสด 124,110 บาท อาวุธปืน 2 กระบอก พบบัญชีลูกค้า 3,082 ราย รวมมูลค่าของกลางกว่า 6,200,000 บาท

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image