ตํารวจสอบสวนกลางขยายผลจับเพิ่ม2ผู้ต้องหาเจ้าของบัญชีธนาคาร ในเครือข่ายบาการาออนไลน์ พบเงินหมุนเวียนกว่า 700 ล้านบาทต่อเดือน
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ภายใต้การอํานวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.ไพบูลย์ น้อยหุ่น รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท., พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ, พ.ต.อ.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย, พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ ผกก.2 บก.ปอท., พ.ต.ท.นิธิ ตรีสุวรรณ, พ.ต.ท.ธนะ ว่องทรง รอง ผกก.2 บก.ปอท.
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นําโดย พ.ต.ต.ชัยเวง พาด้วง, พ.ต.ต.กล้า สมบัติพิบูลย์, พ.ต.ต.จักรพงษ์ รุ่งจํากัด, ว่าที่ พ.ต.ต.วชิรเชษฐ์ อัครธีระพงศ์, ว่าที่ พ.ต.ต.กมลภพ หาญเวช สว.กก.2 บก.ปอท., พ.ต.ต.ธนนชัยย์ ศรีบุญจันทร์, ว่าที่ พ.ต.ต.ศุภเดช ธนชัยศิริ สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตํารวจ กก.2 บก.ปอท.
ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา นายวิทยา อายุ 30 ปี และนายไชยา อายุ 56 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ ในข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตฯ และร่วมกันฟอกเงิน”
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 เมษายน เจ้าหน้าที่ตํารวจตํารวจสอบสวนกลาง กว่า 100 นาย ได้ลงพื้นที่ทําการตรวจค้น 22 จุดที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายพนันออนไลน์ 2 เครือข่ายใหญ่ และได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหา 21 ราย โดยทั้ง 2 เครือข่าย ได้จัดให้เล่นพนันออนไลน์ มีการใช้ รูปแบบการไลฟ์สดการเปิดไพ่บาการ่าผ่านกลุ่มไลน์ โดยมีพนักงานทําหน้าที่แอดมินทําหน้าที่ผู้ดูแลการรับ-โอน เงินของลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่ม VIP มีการกําหนดยอดเงินฝากขั้นต่ําสําหรับเล่นการพนัน ครั้งละ 20,000 บาท และจากการสืบสวนเส้นทางการเงิน พบว่าทั้ง 2 เครือข่าวมียอดเงินหมุนเวียนเกือบ 700 ล้านบาทตอ่ เดือน
โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 2 เครือข่ายได้ดังนี้
1) เครือข่าย “เฮียจิ๋วตลาดน้อย” ทําการตรวจค้น17จุดตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ ทั้งหมด 11 ราย (ครั้งนี้จับผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก 2 ราย) ตรวจยึดของกลางที่ใช้ในการกระทําความผิดกว่า 200 รายการ พร้อมทรัพย์สินมีค่ามูลกว่า 100 ล้านบาท ประกอบไปด้วย รถหรู โฉนดที่ดิน จํานวน 12 แปลง บริเวณย่านพระราม 3 กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตู้เซฟขนาดใหญ่ จํานวน 2 ตู้ ขนาดกลาง จํานวน 2 ตู้ และขนาดเล็ก จํานวน 2 ตู้
2) เครือข่าย“ย่านสีลม-พระราม2”ทําการตรวจค้น5จุดตรวจค้นในพื้นที่สีลมและพระราม2 จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 2 ราย และ จับกุมพนักงานที่ทําหน้าที่ในการถ่ายทอดการเล่นพนันแบบ ไลฟ์สดผ่านกลุ่มไลน์ จํานวน 10 ราย ได้ทําการตรวจยึดของกลางที่ใช้ในการกระทําความผิดกว่า 100 รายการ อุปกรณ์สําหรับการไลฟ์สดการเล่นการพนันผ่านกลุ่มไลน์
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้สืบสวนจนพบความเคลื่อนไหวของ นายวิทยา และ นายไชยา ผู้ต้องหาใน เครือข่าย “เฮียจิ๋ว ตลาดน้อย” ที่อยู่ระหว่างการหลบหนี ซึ่งทั้งสองรายเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่มีความ เกี่ยวข้องกับเครือข่ายพนันออนไลน์ โดยบัญชีธนาคารของนายวิทยา เป็นบัญชีธนาคารที่ใช้จ่ายเงินให้กับ พนักงานในเครือข่ายการพนันพบเงินหมุนเวียนกว่า 130 ล้านบาท และบัญชีธนาคารของนายไชยา เป็นบัญชี ทำหน้าที่หมุนเงินในเครือข่ายพนันพบเงินหมุนเวียนกว่า60ล้านบาท
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตํารวจได้สืบทราบว่านายวิทยา และนายไชยา ได้เดินทางกลับจากประเทศ มาเลเซียเข้ามายังประเทศไทย โดยบินมาลงที่สนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อผู้ต้องหาทั้งสองราย เดินทางมาถึงสนามบินดอนเมือง เจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้เข้าแสดงตัวและทําการจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองราย จากนั้นไดนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอท. เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สอบถามคําให้การเบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้ง 2 รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา แต่รับว่าได้เปิดบัญชีธนาคารและขายบัญชีธนาคารของตนเองให้กับหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายการพนันออนไลน์ แลกกับเงินค่าจ้าง 3,000 บาท
