นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า แผนงานปีงบประมาณ2561 กรมฯจะดำเนินการต่อเนื่องในการตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึง50% เพื่อตรวจสอบถึงการประกอบของธุรกิจของต่างชาติในลักษณะที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางถือหุ้นแทน(นอมินี) ตามพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้บางธุรกิจต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 50% และเป็นธุรกิจสงวนของคนไทยเท่านั้น โดยเน้นตรวจสอบใน 3 ธุรกิจที่มีแนวโน้มอาจเป็นนอมินีสูง คือ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับท่องเที่ยว ธุรกิจค้าที่ดิน/การถือครองอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวกับการเกษตร เช่น ผู้รวบรวมผลไม้เพื่อการค้า (ล้ง)
แหล่งข่าวกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบ 10 เดือนที่ผ่านมา ตรวจพบบริษัทที่ทำธุรกิจในไทยและต่างชาติถือหุ้น เข้าข่ายต้องสงสัยอาจเป็นนอมินีแล้ว 12 ราย ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ และร้านอาหาร พบข้อสงสัยมีรายถือหุ้นเป็นคนไทยแต่เมื่อสอบถามคนไทยที่มีจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับบริษัทเลย จึงต้องตรวจสอบเชิงลึกต่อไป และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลของบริษัทต้องสงสัยส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)ตรวจสอบและสอบสวนข้อมูลเชิงลึกตามกฎหมายต่อไป ในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้
