เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.พเยาว์ ทองเสน ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ มอบหมายให้นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รองผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เดินทางไปศาลอาญาเพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่ 125/2558 จำนวน 7 ราย ซึ่งศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาชาวมาเลเซียจำนวน 3 ราย และผู้ต้องหาคนไทย จำนวน 4 ราย นอกจากนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาไว้แล้ว อีก 16 ราย และในคดีนี้ได้ใช้มาตรการเชิงรุกในการยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องหรือได้มาจากการกระทำความผิดมูลค่ากว่า 60 ล้านบาท จากมูลค่าความเสียหายทั้งหมดกว่า 750 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าจะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดและสำนวนคดีส่งพนักงานอัยการในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้
พ.ต.อ.ไพสิฐระบุว่า คดีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากกลุ่มขบวนการหลอกลวงประชาชนว่ามีบริษัท ชื่อ พีเอ็มบี เพกาซัส (ไทยแลนด์) จำกัด และ Pegasus Bullion Limited ค้าทองคำจากประเทศจีน เปิดให้ประชาชนในประเทศไทยลงทุนกับบริษัทโดยให้ผลตอบแทนร้อยละ 10 ต่อเดือน กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงรับกรณีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ โดยพบความผิดของฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนฯ มาตรา 4, 5, 12 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ประกอบมาตรา 83 และดำเนินการอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาไว้ ทั้งนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้สอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินซึ่งกลุ่มผู้ต้องหามีพฤติกรรมโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไปยังเครือญาติและบุคคลใกล้ชิดด้วย
พ.ต.อ.ไพสิฐกล่าวด้วยว่า ดีเอสไอจึงขอฝากเตือนไปยังประชาชน ให้ระมัดระวังในการชักชวนให้ลงทุนที่อ้างว่าจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราที่สถาบันการเงินพึงจ่ายได้ ดังนั้น เพื่อเป็นข้อเตือนใจสำหรับประชาชนหรือผู้นิยมการลงทุนในลักษณะดังกล่าว ขอให้ตรวจสอบความเป็นมาของบริษัทหรือประวัติของผู้ชักชวนว่า มีความสุ่มเสี่ยงหรือมีประวัติในการหลอกลวงให้ลงทุนในธุรกิจที่เข้าลักษณะแชร์ลูกโซ่หรือไม่ ทั้งนี้ หากมีข้อมูลหรือเบาะแสสามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โทร 1202 นอกจากนี้ ดีเอสไอกำลังเร่งติดตามดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่อีกหลายคดี ซึ่งคาดว่าจะทยอยแจ้งข้อกล่าวหาและออกหมายจับผู้กระทำความผิด
