แท็ก: ฟอกเงิน
เดินหน้าชน : ทรัพย์พิสดาร : โดย สัญญา รัตนสร้อย
เชื่อว่าหลายคนคงสงสัยเหมือนกับที่ผู้เขียนเองก็ข้องใจ เรื่องการรายงานทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมือง ส.ส. รัฐมนตรี ที่ถูกกำหนดให้ต้องสำแดงต่อคณะกรรมก...
อธิบดีดีเอสไอ เผย ‘พระธัมมชโย’ เจอ 12 หมายจับ เร่งควานหาตัวตลอด เบาะแสไม่ชัด
อธิบดีดีเอสไอ เผย “พระธัมมชโย” มีหมายจับติดตัว 12 หมาย เร่งควานหาตัวมาตลอด แต่ไม่พบเบาะแสชัดเจน ประชุมเร่งรัดคดีสหกรณ์คลองจั่นฯ อีก 10 สำนวน
เมื่อ...
จับแล้ว ‘นิว ลพบุรี’ ค้ายารายใหญ่ เงินหมุนเวียนบัญชี 300 ล้าน เจ้าตัวอ้างเงินขายของออนไลน์ (มีคลิป)
ตำรวจ ปส. จับ "นิว ลพบุรี" ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ พบหลักฐานเชื่อมโยงแฝดทมิฬ คิสเนอร์ พบเงินหมุนเวียนในบัญชี 200-300 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ...
ขอเงินคืน : โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล
เวลาดูข่าวทางสื่อแล้วมีข่าวเจ้าหน้าที่ไปยึดทรัพย์ในคดีต่างๆ เรารู้อะไรเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถูกยึดทรัพย์และกระบวนการไหม อ่านเรื่องนี้ไว้ประกอบครับ ต่อไป...
แฉ “โนเกีย” พัวพันฟอกเงินกว่า 100 ล้านดอลลาร์ บริษัทปัดโยงธุรกิจมือถือที่ขายทิ้งไปแล้ว
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม เว็บไซต์โนเกียม็อบดอตเน็ตรายงานว่า โนเกีย บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่สัญชาติฟินแลนด์ถูกเอ่ยถึงในฐานะหนึ่งในผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อ...
กองปราบฯคุมตัว ‘บูม’ จิรัชพิสิษฐ์ ฝากขังศาล คดีฟอกเงินกว่า700ล้าน ค้านประกัน
จากกรณี นายจิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิต หรือบูม อายุ 27 ปี นักแสดงวัยรุ่นชื่อดัง 1 ใน 3 ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 1694/2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม ในข้อหาร...
อดีตสนมออกมาแฉ อดีตกษัตริย์สเปนแอบฟอกเงิน
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า อดีตนางสนมของอดีตสมเด็จพระราชาธิบดีฆวน การ์โลส แห่งสเปน ออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมว่า อดีตกษัตริย์สเปนฆวน การ์โลส ทร...
‘อัยการขจรศักดิ์’ยันไม่มีอคติ ร่วมสอบคดี’พานทองแท้’ แจงตัดพยานเหลือ8ไม่ใช่3ปาก ไม่หวั่นหากถูกเปลี่ยนตัว
เมื่อวันที่ 25 มกราคม นายขจรศักดิ์ พุทธานุภาพ อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 3 ในฐานะพนักงานสอบสวนคดีฟอกเงินจากการอนุมัติเงินกู้ของธนาคารกรุงไทยให้กับกลุ่มก...
จับสึก’เจ้าคณะอำเภอชนแดน’ศาลอุทธรณ์ไม่เปลี่ยนคำสั่งศาลต้น ไม่ให้ประกันชั้นฝากขังคดีฟอกเงิน
เมื่อเวลา 08.00น.วันที่ 1ธันวาคม ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบบกลาง ถนนนครไชยศรี ซอยสีคาม พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวก...
บุกล็อกตัวกลางกรุง สาวฟอกเงินหมื่นล้านให้แก๊งยา แฉเปิดร้านเพชร-ขายทองบังหน้า(คลิป)
บุกล็อกตัวกลางกรุง สาวฟอกเงินหมื่นล้านให้แก๊งยา แฉเปิดร้านเพชร-ขายทองบังหน้า
