เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
หน้าแรก แท็ก ฟอกเงิน

แท็ก: ฟอกเงิน

สกัดหญิงพม่ารับโอนเงินยาเสพติด’เอเยนต์ไทย-รง.พม่า’บัญชีหมุนเวียนหมื่นล้านต่อปี แฉเปิด’จิวเวลรี-โรงแรม’ฟอกเงิน

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข ผบช.ปส. พล.ต.ต.ทนัย อภิชาติเสนีย์ รรท รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.วุฒิพงศ์ เพ็ชรกำเหนิด ผบก.ปส.3 เจ้าหน้าที่...

คุก 8 ปีหญิงร่วมสมคบ’อ.สวัสดิ์’อดีตปธ.สหกรณ์จุฬาฯ ‘ฟอกเงิน-ตุ๋นแชร์ลอตเตอรี่’

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ห้องพิจารณา 912 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาคดีฟอกเงิน ที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ 2 เ...

อัยการชี้สอบป.ป.ง.ล็อตสุดท้าย18ก.ย. ก่อนหมายเรียก”โอ๊ค พานทองแท้”เร่งสรุปสำนวนฟอกเงินส่งอัยการ

เมื่อเวลา14.20น.วันที่ 15 กันยายน นายขจรศักดิ์ พุทธานุภาพ อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 3 อัยการผู้ร่วมในการสอบสวนคดีกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) กล่าวถึง...

เร่งสรุปสำนวนฟอกเงินปล่อยกู้กรุงไทยในเดือนก.ย. อัยการชี้”โอ๊ค พานทองแท้”เอี่ยวชัด

เมื่อวันที่ 8กันยายน นายขจรศักดิ์ พุทธานุภาพ อัยการพิเศษฝ่ายสอบสวน 3 ในฐานะอัยการผู้ร่วมสอบสวนคดีกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ คดีฟอกเงินการปล่อยกู้ของธนาคารกร...

รมว.ยุติธรรมปัดตอบปม ดีเอสไอตั้งธง ฟัน”โอ๊ค พานทองแท้”ฟอกเงิน โบ้ยให้ถามอธิบดีไพสิฐ

จากกรณีเพจเฟชบุ๊ก มีการเผยแพร่หนังสือร้องเเรียนของอดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ยื่นเอกสารร้องทุกข์ ถึงประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ลงวันที่...

‘บิ๊กป้อม’สั่งเข้มปราบมาเฟียฟอกเงินข้ามชาติ ‘โฆษกกลาโหม’เผยตัวเลขจับยาบ้าแล้วกว่า 156 ล้านเม็ด

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า หน่วยงานความมั่นคงยังคงร่วมกันเดินหน้าปราบปรามผู้มีอิทธิพลตามนโยบายรัฐบาลอ...

จับนักธุรกิจมาเลย์ โยงฟอกเงินเครือข่ายนักค้ายา “อุสมาน-สีสุก-ไซซะนะ” ไล่ยึดทรัพย์นับพันล้าน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(ผบช.ปส.) เปิดเผยว่า ประเทศมาเลเซียแจ้งมาว่าได้จับกุมนายเตียว วุย ฮว...

‘แพท’ โพสต์ถึง ‘เบนซ์’ หลังศาลไม่ให้ประกันตัว บอก “ไม่เป็นไรนะ”

หลังศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัว นายอัครกิตติ์ วรโรจน์เจริญเดช หรือเบนซ์ เรซซิ่ง จำเลยคดีสมคบเครือข่าย บอย นาคคำ กระทำผิดยาเสพติดและร่วมกันฟอกเงิน...

‘เบนซ์ เรซซิ่ง’ ขึ้นศาล ให้การปฏิเสธ สู้คดีค้ายา-ฟอกเงิน ทนายเตรียม 3 ล้านยื่นประกัน

เมื่อเวลา 08.00 เศษ วันที่ 29 พฤษภาคม ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก นายอัครกิตติ์ วรโรจน์เจริญเดช หรือ เบนซ์ เรซซิ่ง นักแข่งรถชื่อดัง อายุ 30 ปี จำเลยคดีร่ว...

เปิดใจ”แพท ณปภา”ตกใจมาก หลังโดนข้อหาฟอกเงิน ส่งผลชื่อเสียงการทำงาน ขอทุกคนเชื่อมั่น(คลิป)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก น.ส.ณปภา หรือ แพท ตันตระกูล นางเอกสาว ผู้ต้องหาคดีฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกับนายอัครกิตติ์ วรโรจน...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน