แท็ก: ฟอกเงิน
“ศุภชัย”อดีตปธ.สหกรณ์คลองจั่นฯอ่วม! “ดีเอสไอ”สั่งฟ้องฐานฟอกเงิน ส่งอัยการเพิ่มอีกคดี
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าดีเอสไอเผยแพร่เอกสารข่าว ระบุว่า ตามที่ดีเอสไอได้ดำเนินคดีอาญากับนายศุภชัย...
สวิส “เสียใจ” ไทยไม่โอนตัว “ซาเวียร์ จัสโต” พยานสำคัญคดีวันเอ็มดีบี
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่ 21 กันยายนว่า ทางการสวิตเซอร์แลนด์ออกมาแสดงความเสียใจที่ทางการไทยตัดสินใจไม่โอนตัวนายซาเวียร์ แอนเดร จัสโต ผู้ต้องห...
อัยการเลื่อนสั่งคดี”พระธัมมชโย”ร่วมฟอกเงิน เป็น15ก.ย. ชี้ยิ่งสาวยิ่งพบเส้นทางเงินมากขึ้น
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นายชาติพงษ์ จีระพันธุ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ กล่าวถึงกรณีการนัดสั่งคดีพระธัมมชโยกับพวกฐานฟอกเงิน ในวันที่30 สิงหาคมว่า...
อัยการรับผลสอบเพิ่มคดี”พระธัมมชโย”จากดีเอสไอแล้ว ลุ้น3แนวทางสั่งคดี30ส.ค.นี้
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม นายชาติพงษ์ จีระพันธุ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาคดีฟอกเงิน ที่มีพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระ...
แบงก์ชาติสิงคโปร์เปิดหน่วยงานใหม่อย่างเป็นทางการ สู้ปัญหาฟอกเงิน
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า สำนักงานการเงินสิงคโปร์ หรือธนาคารกลางสิงคโปร์ (เอ็มเอเอส) เปิดหน่วยงานที่ทำหน้าที่ต่อสู้กับการฟอกเงินอย่างเป็นการการแล้วเมื...
‘ดีเอสไอ’เตรียมสรุปฟ้องคดีฟอกเงินสหกรณ์ฯคลองจั่น อีก 2 คดี ชงสำนวนอธิบดี27 ก.ค.นี้
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ต.ท.บรรฑูรย์ ฉิมกรา ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดีสหกรณ์เครดิตยูเ...
แบงก์ชาติสิงคโปร์เอาจริง ประกาศตั้งหน่วยงานใหม่สู้ฟอกเงิน จับตากิจกรรมผิดกม.
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน เดอะ สเตรทส์ไทม์ส รายงานว่า สำนักงานการเงินสิงคโปร์หรือธนาคารกลางสิงคโปร์ (เอ็มเอเอส) ออกแถลงการณ์ระบุว่า จะจัดตั้งหน่วยงานที่...
โสมแดงโต้สหรัฐ กล่าวหาเป็นแหล่งฟอกเงิน ระบุเป็นเรื่อง “ไร้สาระ”
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน สำนักข่าวกลางเกาหลี (เคซีเอ็นเอ) ของเกาหลีเหนือ เผยแพร่แถลงการณ์ของคณะกรรมาธิการความร่วมมือแห่งชาติ เ...
‘ไพบูลย์-เครือข่ายพุทธฯ’ ยื่นหนังสือ ‘อธิบดีดีเอสไอ’ ให้ดำเนินคดี ‘ธัมมชโย’ ถึงที่สุด
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 พฤษภาคม ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการ...
อธิบดีดีเอสไอ เลื่อนนัด “ธัมมชโย”รับข้อหา ฟอกเงิน -รับของโจร 25 เม.ย.นี้
อธิบดีดีเอสไอ เลื่อนนัด “ธัมมชโย”รับข้อหา ฟอกเงิน -รับของโจร 25 เม.ย.นี้
เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอส...
