บทความพิเศษ | พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์
33 ปี ชีวิตสีกากี
พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ (169)
อาชญากรรม ‘เศรษฐกิจ’ ยาวเหยียด
วันที่ 16 มิถุนายน 2541 พ.ต.อ.ชลิต ถิ่นธานี ได้รายงานให้ ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต ทราบ “เรื่อง การจับกุมผู้ต้องหากระทำผิดคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บัตรเครดิต) ตามบันทึกที่ ภก0120/6095 ดังนี้
เรียน ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต
ด้วยเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2541 เวลา 18.50 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อ.เมืองภูเก็ต ได้จับกุมตัว นายศรัฒวัชร์ หรืออติชาติ หรือโอ๋ ตั้งสถาพร อายุ 26 ปี อยู่บ้านเลขที่ 30 ซอย 59 ถนนอาคารสงเคราะห์สาย 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ดำเนินคดีในความผิดฐาน ออกเช็คโดยเจตนาที่จะมิให้มีการชำระเงินตามเช็คและธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ตามหมายจับ สภ.อ.เมืองภูเก็ต ที่ 217/2541 ซึ่งได้รับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาของ สภ.อ.เมืองภูเก็ต ที่ 352/2541 มี บริษัท แม็คพับลิชชิ่ง จำกัด โดยนายสมคิด แพงทรัพย์ ผู้รับมอบอำนาจ มาร้องทุกข์ ว่าได้รับเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาภูเก็ต จากผู้ต้องหา รวม 3 ฉบับ เป็นเงินจำนวน 42,900 บาท เพื่อชำระหนี้ค่าลงโฆษณาในหนังสือชื่อ “ไทยเวย์” แต่เมื่อถึงกำหนดสั่งจ่ายเช็ค ธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน จากการสอบสวนขยายผลทราบว่า ผู้ต้องหานี้ได้กระทำผิดทางอาญาในลักษณะมีพฤติการณ์ฉ้อโกง และยักยอกทรัพย์หลายคดี ในต่างท้องที่กัน
นายศรัฒวัชร์ ผู้ต้องหา ยังได้ฉ้อโกงเงินของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไปจำนวน 1,025,511.30 บาท โดยการปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอม (บัตรเครดิต)
พนักงานสอบสวนจึงได้ยื่นคำร้องขอหมายค้นต่อศาลจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอตรวจค้น ร้านโรส ไดมอนด์ แกลเลอรี่ เลขที่ 89/6 หมู่ที่ 4 ถนนทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เพื่อตรวจค้นหาพยานหลักฐานที่เป็นใบบันทึกรายการขาย (เซลสลิป) และหลักฐานในการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงดังกล่าว เพื่อยืนยันการกระทำผิดของผู้ต้องหา
เนื่องจากเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนและฉุกเฉินเป็นอย่างยิ่ง หากช้าไป บิดาและมารดาของผู้ต้องหาซึ่งทราบว่าผู้ต้องหาถูกจับ อาจเคลื่อนย้ายหรือทำลายพยานหลักฐานดังกล่าวไปก่อน ประกอบกับทรัพย์ถูกประทุษร้ายเป็นเงินจำนวนมาก และเป็นการกระทำผิดต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จึงขอหมายค้นในเวลากลางคืน และศาลจังหวัดภูเก็ต ได้ออกหมายค้นที่ 694/2541 ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปทำการตรวจค้นได้ และตรวจค้นพบเอกสารใบบันทึกรายการขาย (เซลสลิป) บางส่วน ที่ผู้ต้องหาได้ทำการฉ้อโกงธนาคารโดยการปลอมเอกสารขึ้นมา และพบข้อมูลรายการขายสินค้าประจำวัน ที่สามารถยืนยันการกระทำผิดของผู้ต้องหา จึงได้ตรวจยึดมาเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดี
เมื่อสอบสวนขยายผล จึงทราบว่านายศรัฒวัชร์ ผู้ต้องหา ได้กระทำผิดหลายท้องที่
ปรากฏรายละเอียดดังนี้
1. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2541 นายลิขิต รักนิ่ม อายุ 43 ปี ได้รับมอบอำนาจจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มาร้องทุกข์มอบคดีต่อพนักงานสอบสวน ให้ดำเนินคดีกับนายศรัฒวัชร์ ตั้งสถาพร โดยกล่าวหาว่า ฉ้อโกงทรัพย์ ปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอม
กล่าวคือ ช่วงระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2541 นายศรัฒวัชร์ ซึ่งมีร้านจำหน่ายเพชร-ทอง และเครื่องประดับ ชื่อ ร้าน โรส ไดมอนด์ จิวเวอรี่ ตั้งอยู่เลขที่ 89/6 ถนนทวีวงศ์ หมู่ที่ 4 ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ได้นำเซลสลิป (ใบบันทึกรายการขาย) ซึ่งผู้ถือบัตรเครดิตที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ได้ใช้บัตรซื้อสินค้าในร้านดังกล่าว ไปแก้ไขจำนวนเงินในเซลสลิปให้สูงขึ้น เกินความจริงที่ผู้ถือบัตรได้ใช้
และได้ใช้บัตรเครดิตของลูกค้าไปรูดเซลสลิปแล้วนำไปกรอกข้อความ ลายมือชื่อ และตัวเลขจำนวนเงินโดยที่ผู้ถือบัตรไม่ได้ใช้ซื้อสินค้า
จากนั้นได้นำเซลสลิปไปขึ้นเงินกับทางธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาภูเก็ต ได้เงินไปจำนวนทั้งสิ้น 1,025,511.30 บาท
พนักงานสอบสวน สภ.อ.เมืองภูเก็ต จึงได้รับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ 989/2541 และได้ดำเนินการสอบสวนมาโดยตลอด
2. นางรัชนี สกุลคู อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 665 ถนนมีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย มาแจ้งความร้องทุกข์มอบคดีต่อพนักงานสอบสวน สภ.อ.เมืองภูเก็ต ให้ดำเนินคดีกับนายศรัฒวัชร์ ตั้งสถาพร กระทำผิดตาม พ.ร.บ.เช็ค พ.ศ.2534
โดยนายศรัฒวัชร์ ตั้งสถาพร ได้กู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ เป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท และได้ใช้บัญชีเงินฝากของนางรัชนี ในธนาคารเดียวกัน ค้ำประกันเงินกู้จำนวน 1,500,000 บาท
ส่วนเงินกู้ที่เหลืออีก 1,500,000 บาท นายศรัฒวัชร์ได้ใช้หลักทรัพย์ของตนเองค้ำประกัน
ต่อมาภายหลัง นายศรัฒวัชร์ไม่ส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้คืนให้กับธนาคารตามสัญญา เป็นเหตุให้ทางผู้ค้ำประกัน คือนางรัชนี ต้องชำระหนี้แทนนายศรัฒวัชร์ โดยได้ส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนให้กับธนาคารตามจำนวนเงินที่นางรัชนีค้ำประกันเงินกู้ไว้
โดยนายศรัฒวัชร์ตกลงผ่อนชำระหนี้ตามมูลหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย จำนวน 1,700,000 บาทคืนให้กับนางรัชนี โดยสั่งจ่ายเช็คของธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาภูเก็ต จำนวน 20 ฉบับ ฉบับละ 85,000 บาท
ปรากฏว่าเมื่อถึงกำหนดสั่งจ่ายเช็ค ธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงินไปแล้ว จำนวน 3 ฉบับ
นางรัชนีจึงมาร้องทุกข์มอบคดีตามคดีอาญาที่ 951/2541 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2541
3. ได้รับแจ้งจาก สภ.อ.เมืองเชียงใหม่ ว่า นางพรรณี มิตรสุวรรณ ผู้เสียหาย ได้ร้องทุกข์มอบคดีต่อ พนักงานสอบสวน สภ.อ.เมืองเชียงใหม่ ให้ดำเนินคดีกับนายศรัฒวัชร์ ตั้งสถาพร ในความผิดตาม พ.ร.บ.เช็ค พ.ศ.2534
กล่าวคือ นายศรัฒวัชร์ได้สั่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาภูเก็ต เป็นเงิน 37,000 บาท เพื่อชำระหนี้
ต่อมาเมื่อถึงกำหนดสั่งจ่าย ทางธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค
พนักงานสอบสวนจึงได้รับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีที่ 904/2541 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2541
และนายศรัฒวัชร์ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อ.เมืองเชียงใหม่ จับกุมตัวได้
ขณะนี้อยู่ในระหว่างประกันตัว
4. ได้รับแจ้งจาก สน.ตลิ่งชัน ว่า นายธีวสุ อนันตพรกิจ อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 70/32 หมู่ที่ 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ได้ร้องทุกข์มอบคดีต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับนายศรัฒวัชร์ ตั้งสถาพร ในความผิดฐาน ยักยอกทรัพย์ (เครื่องเพชร-ทอง) เป็นเงินจำนวน 305,000 บาท
พนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ 688/2541 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2541
และนายศรัฒวัชร์ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวได้ในวันเดียวกัน
ขณะนี้อยู่ระหว่างประกันตัว
5. ได้รับแจ้งจาก สน.ทุ่งสองห้อง ว่าบริษัท โอเรียลเต็ล ไดมอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ร้องทุกข์มอบคดีต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับนายศรัฒวัชร์ ตั้งสถาพร ในความผิดตาม พ.ร.บ.เช็ค พ.ศ.2534
กล่าวคือ นายศรัฒวัชร์ได้ซื้อเครื่องเพชร-ทองจากผู้เสียหาย เป็นเงิน 1,069,180 บาท และได้จ่ายเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาแจ้งวัฒนะ เพื่อชำระหนี้
ต่อมาเมื่อถึงกำหนดสั่งจ่ายเช็ค ปรากฏว่าธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน
พนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ ไว้ตามคดีอาญาที่ 1299/2540 และได้ออกหมายจับของ สน.ทุ่งสองห้อง ตามหมายจับที่ 484/2540
6. ได้รับแจ้งจาก สน.ทุ่งสองห้อง ว่า บริษัท โอเรียลเต็ล ไดมอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด โดยนายวรศักดิ์ กันตะบุตร ผู้รับมอบอำนาจ ได้ร้องทุกข์มอบคดีต่อพนักงานสอบสวน ให้ดำเนินคดีกับนายศรัฒวัชร์ ตั้งสถาพร ในความผิดตาม พ.ร.บ.เช็ค พ.ศ.2534
กล่าวคือ นายศรัฒวัชร์ได้ซื้อเครื่องเพชรจากผู้เสียหาย รวมเป็นเงิน 600,000 บาท และได้สั่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาแจ้งวัฒนะ ชำระหนี้
เมื่อถึงกำหนดสั่งจ่ายเช็ค ปรากฏว่าธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน
พนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ 675/2541 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2541
7. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2541 นายธีวสุ อนันตพรกิจ อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 70/32 หมู่ที่ 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ได้ร้องทุกข์มอบคดีต่อพนักงานสอบสวน สภ.อ.เมืองภูเก็ต ให้ดำเนินคดีกับนายศรัฒวัชร์ ตั้งสถาพร โดยกล่าวหาว่า ฉ้อโกงทรัพย์ และความผิดตาม พ.ร.บ.เช็ค พ.ศ.2534
กล่าวคือ นายศรัฒวัชร์มีเจตนาหลอกลวงผู้เสียหายซื้อเครื่องเพชร-ทอง แล้วออกเช็คเพื่อชำระหนี้ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 585,320 บาท เมื่อถึงกำหนดสั่งจ่ายเช็ค ปรากฏว่าธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน และฝ่ายนายศรัฒวัชร์ไม่ยอมคืนเครื่องเพชรให้กับฝ่ายผู้เสียหาย
ซึ่งต่อมาได้ทำบันทึกตกลงคดีความผิดอันยอมความได้ ระหว่างผู้เสียหายกับนายศรัฒวัชร์ ผู้ต้องหา ตกลงกันได้
ผู้เสียหายจึงยังไม่ประสงค์จะร้องทุกข์มอบคดีต่อพนักงานสอบสวน หากผู้ต้องหาปฏิบัติตามข้อตกลง
8. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2541 นางสันทนียา จันทร์ตระกูล อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 79/5 หมู่ที่ 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ได้รับมอบอำนาจจากโรงแรมรอยัลพาราไดซ์ ตั้งอยู่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ได้มาแจ้งว่า นายศรัฒวัชร์ ตั้งสถาพร ได้เข้าพักห้องพักของโรงแรมและใช้บริการอาหารเครื่องดื่ม เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 37,000 บาท จากนั้นได้ออกจากโรงแรม โดยไม่ได้จ่ายเงินจำนวนดังกล่าว
ต่อมาทางฝ่ายนายศรัฒวัชร์ได้ทำบันทึกยินยอมชดใช้ค่าห้องพักและค่าอาหาร
ผู้เสียหายจึงยังไม่ประสงค์จะร้องทุกข์มอบคดีต่อพนักงานสอบสวน จนกว่านายศรัฒวัชร์จะผิดสัญญาดังกล่าว
หลังจากจับกุมตัวนายศรัฒวัชร์ ตั้งสถาพร ผู้ต้องหา ในคดีนี้ได้แล้ว ได้มีนายมานิต ตั้งสถาพร บิดาผู้ต้องหา นางละม้าย ตั้งสถาพร มารดาผู้ต้องหา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชุมพร และอัยการประจำกรม สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีศาลแขวง 3 มาพบพนักงานสอบสวน แสดงตัวว่าเป็นญาติของผู้ต้องหา ได้ตกลงกับผู้เสียหายในคดีตามข้อ 1, 3, 4, 7, 8 ดังกล่าวข้างต้น และยอมรับว่าผู้ต้องหาเป็นหนี้อยู่จริง และยินยอมชดใช้ชำระหนี้ดังกล่าวเป็นบางส่วนแล้ว จึงทำให้ผู้เสียหายในคดีตามข้อ 3, 4 ได้ถอนคำร้องทุกข์ไปแล้ว
ส่วนในคดีอื่นๆ อยู่ในระหว่างตกลงกัน
ขณะนี้ นายศรัฒวัชร์ ผู้ต้องหา ยังอยู่ในระหว่างผัดฟ้อง-ฝากขัง ต่อศาลจังหวัดภูเก็ต และศาลจังหวัดภูเก็ตได้อนุญาตให้นำตัวผู้ต้องหามาควบคุมอยู่ที่ สภ.อ.เมืองภูเก็ต โดยศาลยังไม่อนุญาตให้ประกันตัว เนื่องจากผู้ต้องหาได้กระทำผิดทางอาญาหลายคดี ต่างท้องที่กัน
นอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายอีกหลายรายติดต่อเข้ามายังพนักงานสอบสวน เพื่อขอเข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อนายศรัฒวัชร์ ในความผิดต่างๆ ทั้งทางแพ่งและทางอาญา เป็นเงินและทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้ายจำนวนหลายล้านบาท รวมทั้งทางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กำลังตรวจสอบรายการเซลสลิปที่ผู้ต้องหาฉ้อโกง ปลอม และใช้เอกสารสิทธิปลอม อีกจำนวนหนึ่ง เป็นเงินไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท ซึ่งจะได้นำมาแจ้งความร้องทุกข์เพิ่มเติมต่อพนักงานสอบสวนต่อไป
สำหรับกรณีที่นายศรัฒวัชร์ ตั้งสถาพร กระทำผิดฐานฉ้อโกง ปลอม และใช้เอกสารสิทธิปลอม ได้รับแจ้งจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ว่าเซลสลิปของบัตรเครดิตทั้งหมดเป็นของผู้เสียหายซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และได้ร้องเรียนผ่านมาทางธนาคารเป็นจำนวนมาก เป็นเหตุให้ธนาคารได้รับความเสียหาย รวมทั้งเป็นการเสื่อมเสียถึงชื่อเสียงของประเทศด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในปีการท่องเที่ยวไทย เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก
พร้อมบันทึกนี้ ได้แนบสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อประกอบการพิจารณา ในส่วนของ สภ.อ.เมืองภูเก็ต ได้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ทราบแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.ชลิต ถิ่นธานี
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองภูเก็ต”
เป็นรายงานที่ยาวมาก นอกจากรายงานให้ฝ่ายตำรวจทราบแล้ว ยังรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต บอกรายละเอียดเอาไว้ทั้งหมดไม่เป็นความลับที่จะต้องปกปิดแต่อย่างใด
