เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ ที่ปรึกษาประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และรักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. เปิดเผยถึงกรณีการชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและหลบเลี่ยงภาษีของเอกสารลับปานามา ที่มีรายชื่อคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นว่า จากการตรวจสอบเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ หรือ ICIJ และสำนักพิมพ์ชุสดอยเชอร์ ไซตุง ซึ่งจากฐานข้อมูลของทั้งสองหน่วยงานนั้น มีข้อมูลบริษัทที่คนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมด 719 รายชื่อ แบ่งเป็นคนไทย 411 รายชื่อ ต่างชาติ 262 และนิติบุคคล 46 บริษัท ซึ่งทั้งหมดมีทั้งนักการเมือง นักธุรกิจ และนักลงทุนที่ไปจดทะเบียนบริษัทในต่างประเทศ แต่เบื้องต้นยังไม่พบว่ามีส่วนในการทำผิดกฎหมาย
พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า ทั้งนี้ ทาง ปปง.ก็จะยังไม่ดำเนินการเอาผิดกับบุคคลใด เพราะต้องมีการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวกับหน่วยงานของไทยและต่างประเทศให้มีความชัดเจนก่อนที่จะดำเนินการต่อไป รวมทั้งจะดำเนินการตรวจสอบในทางลับพร้อมกันไปด้วย
พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า ส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารลับปานามาเปเปอร์ที่มีระบุว่ามีรายชื่อคนไทย 21 คนนั้น จากการตรวจสอบมีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องเพียง 16 คนเท่านั้น ซึ่งเป็นนักธุรกิจ บุคคลทั่วไปที่มีชื่อเสียง แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ โดยพบว่าทั้งหมดอาจจะมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องภาษี ซึ่งต้องเป็นหน้าที่ของทางกรมสรรพากรที่จะต้องดำเนินการ
