นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์(พณ.) เปิดเผยว่า กรมฯได้มีการจัดทำโครงการตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึง 50% เพื่อตรวจสอบการตั้งบริษัทแต่มีตัวแทนอำพรางหรือถือหุ้นแทน(นอมินี) ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก คือธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ธุรกิจค้าที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ และการถือครองอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจที่เกี่ยวกับการเกษตร ซึ่งได้มีการตรวจสอบ 2,136 ราย พลว่า ยุติเรื่อง(ไม่ผิดปกติ)1,783 ราย ไม่มีที่ตั้งตามที่จดทะเบียน 21 ราย พบพฤติกรรมเข้าข่ายนอมินี 34 ราย และดำเนินคดีตามกฎหมาย 298 ราย เฉพาะในปี 2561 กรณีเข้าข่ายนอมินี 2 ราย เป็นร้านอาหาร 1 ราย และให้เช่ารถยนต์ 1 รายที่จ.ภูเก็ต กรณีใช้ตัวแทนอำพราง จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000-1 ล้านบาท หรือทั้งจำและปรับ และยังมีโทษปรับรายวันอีกวันละ 10,000-50,000 บาท จนกว่าจะเลิกฝ่าฝืน
นางกุลณี กล่าวว่า กรมฯยังให้ความสำคัญกับการออกตรวจสอบการจดทะเบียนและมีคนไทยถือหุ้นไม่ถึง 50% ว่าเข้าข่ายนอมินีหรือไม่ ส่วนใหญ่ที่พบการเป็นนอมินีในจังหวัดท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต กระบี่ ตราด ชลบุุรี่ สุราษฎร์ธานี ชลบุรี และส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ในเดือนกรกฎคม-สิงหาคมนี้ กรมฯเตรียมเข้าตรวจสอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ที่จ.สุราษฎร์ธานี และล้งผลไม้(พ่อค้าผู้รวบรวม) ที่จ.ชุมพร หลังจากมีการร้องเรียนให้ตรวจสอบ
นางกุลณี กล่าวถึงการตรวจสอบ 2 บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรณีเรือล่มภูเก็ต คือ บริษัท ที ซี บลู ดรีม จำกัด และบริษัท เลซี่ แคท ทราเวล จำกัดว่า โดยระบุมีสำนักงานแห่งใหญ่ที่จ.ภูเก็ต แต่บริษัท ที ซี บลู ดรีม ได้ปิดสำนักงานแห่งใหญ่ และขนย้ายอุปกรณ์สำนักงานออกไปแล้ว เหลือทิ้งไว้เพียงเอกสารเล็กน้อย แต่บริษัทยังไม่ได้แจ้งย้ายสำนักงานแห่งใหญ่ต่อกรม จึงมีความผิดตามพ.ร.บ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ.2499 โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท โดยกรมฯได้ส่งให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตแจ้งให้กรรมการมาเสียค่าปรับภายใน 15 วัน หรือภายในวันที่ 27 กรกฎาคมนี้ หากไม่มาตามกำหนด จะฟ้องร้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ขณะที่บริษัท เลซี แคท ทราเวล พบว่า บริษัทปิด เจ้าหน้าที่จึงได้งัดประตูเข้าไปตรวจสอบ พบเพียงเอกสารต่างๆ ของบริษัท เป็นไปได้ว่า บริษัทปิดสำนักงานไปแล้วและยังไม่ได้แจ้งย้ายสำนักงานแห่งใหญ่ มีความผิดตามพ.ร.บ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนฯ เช่นกัน ส่วนเอกสารได้ส่งให้กรมสรรพากรไปตรวจสอบขยายผลต่อไป
