พณ. จ่อเชิญทูต 20 ประเทศ-หอค้าตปท. แจงเกณฑ์ประกอบธุรกิจต่างด้าว หลังพบนอมินีพุ่ง เผยตัวเลขล่าสุดสุ่มเสี่ยงกว่า 2.6 หมื่นราย เจอ 460 รายเรียกตรวจ
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 20 พ.ค.นี้ จะเชิญทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยกว่า 20 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน สหรัฐ รัสเซีย พร้อมด้วยตัวแทนหอการค้าต่างประเทศในไทย มารับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการลงทุนของคนต่างชาติในไทย ภายใต้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542 เพื่อให้นักลงทุนต่างด้าวได้เข้าใจกฎหมายนี้ และจะได้ลงทุนในไทยอย่างถูกต้อง ไม่มีการทำผิดกฎหมาย เพราะปัจจุบัน มีคนต่างด้าว ที่ลงทุนในไทยภายใต้กฎหมายนี้ หลีกเลี่ยงดำเนินการตามกฎหมาย และเป็นสาเหตุให้เกิดคนไทยเป็นตัวแทนอำพรางถือหุ้นแทนคนต่างด้าว (นอมินี) เพื่อทำธุรกิจในไทยโดยหลีกเลี่ยงดำเนินการตามพ.ร.บ.ฉบับนี้
สำหรับการตรวจสอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงจะเป็นนอมินีปี 2567 กรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายตรวจสอบ 26,019 ราย ใน 4 กลุ่มธุรกิจเสี่ยง คือ ท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง, ค้าที่ดิน อสังหาริมทรัพย์, โรงแรม รีสอร์ท และธุรกิจเกี่ยวกับขนส่ง (โลจิสติกส์) ที่อยู่ใน 6 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ชลบุรี ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพฯ โดยล่าสุด ได้คัดกรอง และเรียกขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เช่น เอกสารทางบัญชี 460 ราย ในจำนวนนี้ ลงพื้นที่ไปตรวจสอบถึงบริษัทแล้ว 91 ราย ทั้งในเชียงใหม่ ภูเก็ต กรุงเทพฯ และชลบุรี ส่วนที่เหลือจะตรวจสอบให้เสร็จภายในปีนี้
ส่วนปี 2566 จากกลุ่มเป้าหมายที่ต้องตรวจสอบ 16,607 ราย กรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบจนพบบริษัทที่เข้าข่ายนอมินี 8 ราย โดยเป็นนิมินีของต่างด้าวจากฝรั่งเศส 5 ราย จีน 2 ราย และอังกฤษ 1 ราย ซึ่ง 2 ใน 8 รายนี้ เป็นสำนักงานบัญชีและสำนักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียงของไทย มีพฤติกรรมถือครองหุ้นถึง 267 บริษัท จึงได้ส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สืบสวนขยายผลต่อไปแล้ว
นางอรมนกล่าวว่า ขอเตือนคนไทย ที่เป็นนอมินี หรือคิดจะเป็นนอมินีของคนต่างด้าว อย่าทำ เพราะจะมีความผิดตามกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว มาตรา 36 ที่กำหนดว่า ผู้ให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจ หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว เพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ โดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ บริษัท หรือนิติบุคคล ที่มีคนไทยเป็นนอมินี จะยังคงทำธุรกิจในไทยต่อไปได้หรือไม่นั้น อยู่ที่การพิจารณาของศาล หากศาลตัดสินให้ยกเลิกการทำธุรกิจ ที่จะต้องขออนุญาต ภายใต้กฎหมายต่างด้าว แต่ไม่ได้ขออนุญาต เช่น ท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง, ค้าที่ดิน อสังหาริมทรัพย์, โรงแรม รีสอร์ท ก็ต้องยกเลิกตามคำสั่งศาล แต่บริษัทยังสามารถทำธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายต่างด้าวได้ หรือหากยังต้องการทำธุรกิจภายใต้กฎหมายต่างด้าวต่อ ก็จะต้องขออนุญาตดำเนินธุรกิจในไทยให้ถูกกฎหมายก่อน ซึ่งกรมจะติดตามบริษัทเหล่านี้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
