พบแล้ว ที่ตั้ง ’32 นิติบุคคลผี’ เข้าข่ายแหล่งปั๊มบัญชีม้า คาดระบบเช็กสำนักงาน เสร็จใน 2 อาทิตย์

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

พบแล้ว ที่ตั้ง 32 นิติบุคคลผี เข้าข่ายแหล่งปั๊มบัญชีม้า พณ.ส่งสอบสวนกลาง-ดีอี

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการป้องกันและแก้ไขปัญหานิติบุคคลบัญชีม้าว่า ขณะนี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เปิดให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชื่อมฐานข้อมูลเข้าไปยังระบบบัญชีรายชื่อ HR-03 ของ ปปง.ซึ่งเป็นบัญชีรายชื่อ 7 หมื่นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในการกระทำผิดกฎหมายฟอกเงินและหลอกลวงประชาชน

จากการตรวจสอบนิติบุคคลทั่วประเทศที่ยื่นจดทะเบียนกับกรม และยังมีการดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบันกว่า 9 แสนบริษัท พบว่า มีรายชื่อของบุคคลในบัญชี HR-03 ไปปรากฏเป็นกรรมการของนิติบุคคล 32 บริษัท และอาจเข้าข่ายเป็นนิติบุคคลบัญชีม้า

“กรมได้ส่งรายชื่อนิติบุคคลทั้ง 32 บริษัท ให้กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) สอบสวนและดำเนินคดีต่อไป ในส่วนของกรม หากตรวจสอบพบว่ามีการนำที่อยู่ไปใช้จดทะเบียนเป็นที่ตั้งของนิติบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอม กรมจะขึ้นหมายเหตุว่าเป็นนิติบุคคลที่ไม่มีที่ตั้ง และประกาศยกเลิกที่ทำการของบริษัท แต่กรมไม่มีอำนาจในการยกเลิกการจดทะเบียนบริษัท” นายนภินทรระบุ

ADVERTISMENT

นายนภินทรกล่าวว่า เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการแอบอ้างนำที่อยู่ประชาชนไปจดทะเบียนนิติบุคคลม้าในระยะยาว กรมอยู่ระหว่าง ยกร่างคำสั่งนายทะเบียนกลางเพื่อเรียกเอกสารเพิ่มเติมกรณีที่มาจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสำนักงานที่จะแสดงให้เห็นว่าเจ้าของที่ตั้งยินยอมให้ใช้เป็นสำนักงานนิติบุคคล เช่น สัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งนิติบุคคลจากเจ้าบ้าน โดยอยู่ระหว่างเปิดประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-15 ก.พ.2568 เบื้องต้นพบว่าส่วนใหญ่ 60% เห็นด้วยหากกรมจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม คาดว่าหลังประชาพิจารณ์แล้วเสร็จ จะสามารถออกประกาศ เพื่อบังคับใช้ได้ภายในเดือนนี้

นายนภินทรกล่าวด้วยว่า กรมยังเร่งจัดทำระบบการตรวจเช็กสถานที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลเพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าตรวจเช็กได้ว่าบ้าน หรือที่อยู่ของตนมีการนำมาใช้เป็นที่ตั้งของนิติบุคคลหรือไม่ โดยระบบตรวจเช็กดังกล่าวคาดว่าจะเสร็จได้ภายใน 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ ประสานงานกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อตรวจสอบสถานที่ตั้งนิติบุคคลตามที่ผู้ขอจดทะเบียนได้แจ้งไว้และปักหมุดพร้อมแสดงภาพถ่ายในลักษณะแผนที่ Google Maps ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่เข้ามาตรวจสอบข้อมูลบริษัทสามารถเช็กและเห็นภาพสถานที่ตั้งนิติบุคคลตามที่ได้แจ้งจดทะเบียนไว้

ADVERTISMENT

รมช.พาณิชย์กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม จะประสานงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการขยายผลเอาผิดและบังคับใช้กฎหมายกับผู้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่พนักงานในเรื่องสถานที่ตั้งนิติบุคคล ทั้งนี้ นิติบุคคลต้องมีสำนักงานที่ตั้งและแจ้งต่อนายทะเบียนของกรม เมื่อดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสำนักงาน หากไม่กระทำตามจะต้องได้รับโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท นอกจากนี้ ยังอาจเข้าข่ายเป็นความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ตามมาตรา 137 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image