กรมพัฒนาธุรกิจโชว์หลังใช้มาตรการป้องกันนอมินี-บัญชีม้า มิจฉาชีพซื้อขายข้อมูลลดฮวบ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการที่สื่อมวลชนได้มีการนำเสนอข่าวว่ามีกลุ่มบุคคลนำ “หัวนิติบุคคลทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด” ไปเสนอขายให้กลุ่มมิจฉาชีพเพื่อนำไปใช้หลอกลวงประชาชนและผู้ประกอบการ รวมทั้งกรมได้ติดตามข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ พบการประกาศซื้อขาย “หัวห้างหุ้นส่วน/บริษัท และบัญชีธนาคารนิติบุคคล” จำนวนมาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนได้ติดตามพฤติการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีตามกฎหมายกับกลุ่มบุคคลเหล่านั้น ส่งผลให้ปี 2569 มีบัญชีม้านิติบุคคลลดลงเหลือ 19 ราย และมูลค่าความเสียหายลดลงอย่างชัดเจน (มกราคม-พฤษภาคม 2569)

ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า ปี 2568 มีการนำนิติบุคคลไปเป็นบัญชีม้านิติบุคคล 549 ราย (โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ตรวจพบก่อนการบังคับใช้มาตรการป้องกันนอมินีและบัญชีม้าอย่างเข้มข้น ตาม 4 คำสั่ง และ 2 ประกาศของกรมฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2569) ในจำนวนนี้พบพฤติการณ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขาย “หัวห้างหุ้นส่วนและบริษัท” เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยี นิติบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย “หัวห้างหุ้นส่วนและบริษัท” มีการนำชื่อบุคคลมาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนนิติบุคคลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย เช่น การหลอกลวงออนไลน์ การฟอกเงิน หรือการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ

นายพูนพงษ์ กล่าวว่า กรมขอเตือนประชาชนและผู้ประกอบการว่าการยินยอมให้ผู้อื่นนำชื่อไปใช้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือการรับจ้างเป็นผู้เป็นหุ้นส่วน หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นโดยมิได้มีการดำเนินธุรกิจจริง เป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอย่างยิ่ง เนื่องจากบุคคลที่มีชื่อปรากฏในเอกสารทางทะเบียนอาจต้องรับผิดตามกฎหมายทั้งโทษทางอาญาและทางแพ่งในฐานะผู้เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนโดยตรง โดยเฉพาะหากมีการนำหัวห้างหุ้นส่วน/บริษัทนั้นไปเป็นบัญชีม้านิติบุคคล อาจจะกลายเป็นมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัว จึงขอย้ำเตือนประชาชนและผู้ประกอบการอีกครั้ง ให้ใช้ความระมัดระวังอย่าหลงเชื่อคำชักชวนให้ขายชื่อ หรือให้ผู้อื่นนำชื่อไปใช้ในการจดทะเบียนนิติบุคคล รวมทั้งควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนดำเนินธุรกิจทุกครั้ง โดยสามารถศึกษาข้อมูลที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th