AOC แฉกลโกงใหม่ ‘ล้งหวยออนไลน์’ ช่องทางฟอกเงินสแกมเมอร์ผ่านลอตเตอรี่รางวัลที่ 1

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ หรือ AOC เปิดเผยรูปแบบการฟอกเงินแนวใหม่ของขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ข้ามชาติ ที่พัฒนาจากการใช้บัญชีม้าไปสู่การตั้ง “ล้งรับซื้อหวยออนไลน์” เพื่อเปลี่ยนเงินที่ได้จากการกระทำผิดกฎหมายให้กลายเป็นเงินที่ดูถูกต้องตามกฎหมาย

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ ระบุว่า ปกติเงินที่สแกมเมอร์หลอกลวงจากเหยื่อจะถูกโอนผ่านบัญชีม้าหลายทอด แต่เมื่อหน่วยงานรัฐเข้มงวดในการติดตามและอายัดเส้นทางการเงิน ทำให้กลุ่มมิจฉาชีพหันมาใช้วิธีฟอกเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยเปิดแพลตฟอร์มหรือเพจรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัล เพื่อใช้เป็นฉากบังหน้าในการแปลงสภาพเงินผิดกฎหมาย

วิธีการดังกล่าวเริ่มจากการกว้านซื้อสลากรางวัลที่ 1 จากผู้โชคดีที่ถูกรางวัลจริง โดยเสนอราคาสูงกว่ามูลค่าเงินรางวัล เช่น ลอตเตอรี่ที่มีมูลค่า 6 ล้านบาท อาจเสนอซื้อในราคา 6.2 ล้านบาท ทำให้เจ้าของสลากจำนวนไม่น้อยยอมขาย เพราะได้รับเงินเพิ่มและไม่ต้องเดินทางไปขึ้นเงินด้วยตนเอง

หลังจากนั้น กลุ่มมิจฉาชีพจะนำสลากดังกล่าวไปขึ้นเงินกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมาย จนได้รับเช็คและเอกสารรับรองการรับเงินรางวัล ส่งผลให้เงินที่มีที่มาจากการกระทำผิดถูกแปลงสภาพเป็นเงินที่มีเอกสารรับรองอย่างถูกต้อง

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ กล่าวว่า รูปแบบดังกล่าวสร้างความท้าทายให้กับเจ้าหน้าที่ในการติดตามเส้นทางการเงิน เนื่องจากเมื่อมีการตรวจสอบทรัพย์สินหรือเงินในบัญชีของผู้กระทำผิด ผู้ต้องสงสัยสามารถอ้างเอกสารจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นหลักฐานว่าเงินดังกล่าวมาจากการถูกรางวัล ไม่ใช่เงินที่ได้จากการฉ้อโกง ทำให้การพิสูจน์ที่มาของเงินทำได้ยากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน ผู้ที่ขายสลากรางวัลให้กับบุคคลหรือกลุ่มที่ไม่ทราบที่มาของเงินทุน อาจตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัว หากภายหลังพบว่าเงินที่นำมาซื้อสลากเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงิน เจ้าของสลากเดิมอาจถูกตรวจสอบธุรกรรม ถูกอายัดบัญชี หรือถูกเชิญให้เข้าชี้แจงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ ขอแนะนำให้ผู้ที่ถูกรางวัลใหญ่ นำสลากไปขึ้นเงินด้วยตนเองที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงิน พร้อมเตือนประชาชนว่า “สแกมเมอร์ไม่เคยให้เงินฟรี” และการเสนอซื้อสลากในราคาสูงผิดปกติมักมีวัตถุประสงค์แอบแฝง

“ทั้งนี้ ก่อนตัดสินใจขายสลากหรือทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ ควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบ หากไม่มั่นใจควรปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการตกเป็นเครื่องมือของขบวนการอาชญากรรมทางการเงินโดยไม่รู้ตัว” ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ กล่าว