พณ.สแกนเข้าข่ายนอมินี พบ 1,932 บริษัทเสี่ยง เจอคนไทยแปลงสัญชาติ ถือบัตรปชช.เลข 8 ส่อพิรุจเพียบ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการเป็นบุคคลที่ได้รับการแปลงสัญชาติจากสัญชาติอื่นมาเป็นสัญชาติไทย ซึ่งมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 8 ตามข้อสั่งการของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบธุรกิจใช้บุคคลถือหุ้นแทนชาวต่างชาติ(นอมินี) โดยเน้นจับตาเฝ้าระวัง 3 กลุ่มเสี่ยงคือ 1. บริษัทจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการต่างชาติที่แปลงสัญชาติเป็นไทย 2. กลุ่มบริษัทที่จัดตั้งด้วยคนไทย 100% แต่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นภายในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือนหลังจดทะเบียน (ภายหลังมีพฤติกรรมน่าสงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้น) และ3. กลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงที่ใช้คนไทยเป็นนอมินี ได้แก่ สำนักงานกฎหมายและบัญชี โรงแรม/รีสอร์ท และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร (ล้ง)

จากการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทใหม่ ช่วง 1 ส.ค.-31 ต.ค. 2569 จำนวน 18,817ราย พบว่า พบบริษัทไทยถือหุ้น 100% จำนวน 17,053 บริษัท และต่างชาติร่วมถือหุ้น 1,764 บริษัท โดยในส่วนของบริษัทที่ไทยถือหุ้น100 % จำนวน 17,053บริษัทนั้ นกลับพบว่า มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นภายในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือนหลังจดทะเบียนจำนวน158 บริษัท ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่น่าสงสัย ซึ่งจากการตรวจสอบพบผู้ถือหุ้นหรือกรรมการที่มีบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 8 จำนวน 12,421 คน เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ยังดำเนินกิจการอยู่ 16,504 บริษัท โดยคัดกรองพบกลุ่มเสี่ยงสูงนอมินี 1,932 บริษัท เกี่ยวข้องกับบุคคล 1,632 คน จากนี้กรมประสานและจัดส่งข้อมูลไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกต่อไป

“กรมได้ขึ้นบัญชีเฝ้าติดตาม 158บริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจาไทยถือหุ้น100% เป็นต่างชาติร่วมถือหุ้น โดยเฉพาะ 9 บริษัท ที่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นมาเป็นต่างชาติถือหุ้นมากกว่า50% ในภายหลัง เพราะเท่ากับว่าบริษัทเปลี่ยนไปเป็นบริษัทต่างด้าวทันที ตรงนี้ต้องสอบลึกลงไป ต้องจับตาดูการทำธุรกิจอย่างใกล้ชิด”

นายกิตติวัฒน์ กล่าวว่า อีกกลุ่มที่ต้องจับตา คือ กลุ่มชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทย ถือบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 8 จำนวน 12,421 คน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น/เป็นกรรมการในบริษัทจำกัดที่ยังคงประกอบกิจการอยู่ 16,504 บริษัท โดยพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีโอกาสจะประกอบธุรกิจโดยใช้นอมินี 1,932 บริษัท สำหรับธุรกิจ 5 อันดับแรกที่มีความเสี่ยงสูง คือ 1) การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย 161 2) ก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย 83 บริษัท 3) การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย 67 4) การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร 63 บริษัท 5) กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 61 บริษัท

ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 78 บริษัท รองลงมาคือ ชลบุรี 27 บริษัท ภูเก็ต 11 บริษัท เชียงใหม่ 6 บริษัท และ สมุทรปราการ 6 บริษัท เป็นต้น กรมฯ ได้นำข้อมูลที่ตรวจพบร่วมหารือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทาง และการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเชิงลึก หากหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบพบว่า ‘ชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทยกระทำความผิดจริง’ นอกจากจะได้รับโทษตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงานแล้ว ยังอาจถูกเพิกถอนสัญชาติไทยที่ได้รับด้วย

“ กรมฯ ยังพบข้อมูลว่า กลุ่มบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการต่างชาติที่ได้รับการแปลงสัญชาติมาเป็นไทย จำนวน 4 บริษัท มีความเสี่ยงเกี่ยวโยงกับบริษัททิ้งกากอุตสหกรรมขยะเล็กทรอนิกส์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ อีอีซี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานให้กระทรวงมหาดไทย และอีอีซีดำเนินการตามกฎหมายต่อไป “ นายกิตติวัฒน์ กล่าว