จีนกวาดล้างอาชญากรรมครั้งใหญ่ จับผู้ต้องสงสัยกว่า 1,100 ราย ใช้บิทคอยน์ฟอกเงินข้ามชาติ
รอยเตอร์รายงานว่า กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน แถลงเมื่อวันที่ 10 มิถุนายนนี้ว่า ทางกระทรวงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศ กวาดล้างกระบวนการใช้เงินดิจิทัล หรือ คริปโตเคอร์เรนซี ในการฟอกเงินของกลุ่มอาชญากรประเภทต่างๆ ตั้งแต่การหลอกลวงให้หลงเชื่อทางโทรศัพท์หรือทางอินเตอร์เน็ต ไปจนถึงบ่อนการพนันผิดกฎหมาย และสามารถกวาดจับผู้ต้องสงสัยได้มากกว่า 1,100 คน
ทั้งนี้ ทางตำรวจได้ทลายแก๊งอาชญกรรมที่เปิดให้บริการรับฟอกเงินผิดกฎหมายไปมากกว่า 170 แก๊ง ซึ่งเปิดให้บริการรับฟอกเงินด้วยการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ ผ่านบริการแลกเปลี่ยนคริปโต และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการฟอกเงินระหว่าง 1.5 เปอร์เซ็นต์ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ของยอดเงินที่ต้องการฟอก
สมาคมเพื่อการชำระเงินและหักบัญชี (Payment & Clearing Association) ของจีนแถลงก่อนหน้านี้ว่า จำนวนของแก๊งอาชญากรรมที่เข้ามาใช้บริการสกุลเงินเสมือนจริงกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในจีน เพราะเงินสกุลดิจิทัลต่างๆ สามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่ต้องแสดงตัวตน ก่อให้เกิดความสะดวกสบายทั้งยังสามารถใช้แลกเปลี่ยนได้ทั่วโลก เป็นเหตุให้กลายเป็นช่องทางการฟอกเงินข้ามชาติที่สำคัญไปแล้ว นอกเหนือจากนั้นยังกลายเป็นช่องทางชำระเงินที่สำคัญในกิจการที่ผิดกฎหมาย อย่างเช่นบ่อนพนันผิดกฎหมาย ซึ่งเกือบ 13 เปอร์เซ็นต์ของเว็บไซต์การพนันผิดกฎหมายให้มาใช้เงินดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ยากต่อการตรวจจับของทางการ
การกวาดล้างครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการกวาดล้างการซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลในจีน ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เมื่อองค์กรผู้แทนอุตสาหกรรม 3 อุตสาหกรรมในจีนประกาศห้ามใช้การชำระเงินด้วยเงินดิจิทัลหรือการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัล ในขณะที่คณะรัฐมนตรีก็ประกาศจัดการกับการขุดและการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลในประเทศอีกด้วย
