สหรัฐยึดทรัพย์ ลี ยงพัด ในสหรัฐและต่างประเทศ ข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนใช้แรงงานต่างด้าวก่ออาชญากรรมไซเบอร์
เมื่อวันที่ 12 กันยายน สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐ กำลังดำเนินการคว่ำบาตรนักธุรกิจชาวกัมพูชา ลี ยงพัด ( Ly Yong Phat (Ly)) และบริษัทในเครือของเขา L.Y.P. Group Co., LTD (L.Y.P. Group) และ O‑Smach Resort เนื่องจากพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์ซึ่งถูกบังคับใช้แรงงานในศูนย์หลอกลวงทางออนไลน์ OFAC ยังกำหนดให้ Garden City Hotel, Koh Kong Resort และ Phnom Penh Hotel ซึ่งตั้งอยู่ในกัมพูชาเป็นของหรือถูกควบคุมโดย Ly อีกด้วย
“การกระทำในวันนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการละเมิดอื่นๆ ขณะเดียวกันก็ขัดขวางความสามารถของพวกเขาในการดำเนินการฉ้อโกงการลงทุนที่มุ่งเป้าไปที่บุคคลที่ไม่สงสัยจำนวนนับไม่ถ้วน รวมถึงชาวอเมริกัน” แบรดลีย์ ที. สมิธ ปลัดกระทรวงการคลังฝ่ายการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงินกล่าว “กระทรวงการคลังจะยังคงเปิดโปงเครือข่ายอาชญากรที่ดำเนินการแผนการผิดกฎหมายเหล่านี้และผู้ที่พยายามก่ออาชญากรรมเหล่านี้ต่อไป”
ตามเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลัง (FinCEN) และการแจ้งเตือนในเดือนกันยายน 2023 ถึงสถาบันการเงินของสหรัฐ และสาธารณชนทั่วไป ผู้หลอกลวงทางความมั่นใจใช้ตัวตนปลอมและเรื่องราวที่ซับซ้อนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจและหลอกลวงเหยื่อ ในหลายกรณีเกี่ยวข้องกับการโน้มน้าวเหยื่อให้ลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริง หรือในบางกรณี แผนการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนอกตลาด โดยมีเจตนาฉ้อโกงเงินของพวกเขา การหลอกลวงเหล่านี้ส่วนใหญ่กระทำโดยองค์กรอาชญากรที่มีฐานอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตของเอฟบีไอ (IC3) ได้เตือนว่าแผนการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้น IC3 รายงานว่าในปี 2023 การสูญเสียจากการหลอกลวงการลงทุนกลายเป็นการสูญเสียมากที่สุดเมื่อเทียบกับอาชญากรรมประเภทอื่นๆ ที่พวกเขาติดตาม การสูญเสียจากการฉ้อโกงการลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 3.31 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 เป็น 4.57 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 เพิ่มขึ้น 38 เปอร์เซ็นต์ ภายในตัวเลขเหล่านี้ การฉ้อโกงการลงทุนที่อ้างอิงถึงสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นจาก 2.57 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 เป็น 3.96 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 เพิ่มขึ้น 53 เปอร์เซ็นต์
บ่อยครั้งที่ผู้หลอกลวงแนวหน้าในโครงการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลมักตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ รวมถึงแรงงานบังคับ และถูกละเมิดทั้งทางร่างกายและจิตใจ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2024 สำนักงานตรวจสอบและปราบปรามการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศได้เผยแพร่รายงานการค้ามนุษย์ประจำปี (TIP Report) ซึ่งเน้นถึงการละเมิดในกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมือง O’Smach และ Ko Kong รายงาน TIP ระบุว่าการทุจริตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและการสมรู้ร่วมคิดของเจ้าหน้าที่ในอาชญากรรมการค้ามนุษย์ยังคงแพร่หลายและแพร่หลาย ส่งผลให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเลือกปฏิบัติและมักมีแรงจูงใจทางการเมือง ทำให้การบังคับใช้กฎหมายต่ออาชญากรรมการค้ามนุษย์มีประสิทธิผลลดลง รวมถึงการใช้แรงงานบังคับในการหลอกลวงทางออนไลน์ ผู้ค้ามนุษย์บังคับให้เหยื่อทำงานมากถึง 15 ชั่วโมงต่อวัน และในบางกรณี “ขายต่อ” เหยื่อให้กับการหลอกลวงอื่นๆ หรือทำให้เหยื่อตกเป็นเหยื่อค้าประเวณี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงที่รีสอร์ต o-smach
รีสอร์ต o-smach เป็นของ L.Y.P. Group ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Ly Yong Phat (Ly) วุฒิสมาชิกกัมพูชาและเจ้าพ่อธุรกิจ เป็นเวลากว่าสองปีแล้วที่รีสอร์ต o-smach ถูกตำรวจสอบสวนและมีรายงานต่อสาธารณะเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและเป็นระบบอย่างกว้างขวาง เหยื่อรายงานว่าถูกล่อลวงไปที่ O-Smach Resort ด้วยโอกาสการจ้างงานปลอม โดนยึดโทรศัพท์และหนังสือเดินทางเมื่อมาถึง และถูกบังคับให้ทำงานในธุรกิจหลอกลวง ผู้ที่โทรขอความช่วยเหลือรายงานว่าถูกทุบตี โดนชอร์ตไฟฟ้า ถูกบังคับให้จ่ายค่าไถ่จำนวนมาก หรือถูกขู่ว่าจะขายให้กับแก๊งหลอกลวงออนไลน์อื่นๆ มีรายงานเหยื่อกระโดดลงมาเสียชีวิตจากอาคารต่างๆ ภายใน O-Smach Resort 2 ครั้ง
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ดำเนินการกู้ภัยที่ O-Smach Resort ซ้ำแล้วซ้ำเล่า รวมถึงในเดือนตุลาคม 2022 และมีนาคม 2024 โดยปล่อยเหยื่อจากหลายสัญชาติ รวมทั้งชาวจีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
OFAC กำลังแต่งตั้ง Ly, L.Y.P. กลุ่มและรีสอร์ต O-Smach ตามคำสั่งฝ่ายบริหาร (E.O.) 13818 เนื่องจากเป็นบุคคลต่างชาติที่รับผิดชอบหรือสมรู้ร่วมคิดใน หรือมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อมในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
OFAC ยังกำหนดให้ Garden City Hotel, Koh Kong Resort และ Phnom Penh Hotel เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย หรือเคยกระทำการหรืออ้างว่ากระทำการแทนหรือในนามของ Ly โดยตรงหรือโดยอ้อม บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งพร้อมกันตาม E.O. 13818
ผลกระทบของการคว่ำบาตร
อันเป็นผลจากการดำเนินการในวันนี้ ทรัพย์สินและผลประโยชน์ในทรัพย์สินทั้งหมดของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ซึ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรืออยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของบุคคลสหรัฐอเมริกา จะถูกยึด และต้องรายงานให้ OFAC ทราบ นอกจากนี้ นิติบุคคลใดๆ ที่เป็นเจ้าของโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยรายบุคคลหรือรวมกัน 50 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่าโดยบุคคลที่ถูกยึดหนึ่งคนขึ้นไป ก็จะถูกยึดด้วยเช่นกัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยใบอนุญาตทั่วไปหรือเฉพาะ
