ฮ่องกง-ไต้หวัน อายัดทรัพย์ รวมกว่า 1.6 หมื่นล. โยง ‘เฉินจื้อ-ปรินซ์กรุ๊ป’ เอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ตำรวจในฮ่องกงและไต้หวันได้ทำการอายัดทรัพย์รวมกันเป็นมูลค่ากว่า 500 ล้านดอลลาร์ หรือกว่า 16,280 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท ปรินซ์กรุ๊ป กลุ่มธุรกิจของนายเฉิน จื้อ นักธุรกิจชาวกัมพูชาเชื้อสายจีนซึ่งถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมข้ามชาติจากการดำเนินงานศูนย์หลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์ที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศกัมพูชา
บลูมเบิร์กรายงานว่า ที่ฮ่องกง ตำรวจได้อายัดทรัพย์สินที่พัวพันกับบริษัท ปรินซ์กรุ๊ปและนายเฉิน มีมูลค่า 354 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 11,520 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงเงินสด หุ้นและกองทุนที่เป็นของกลุ่มอาชญากรที่อยู่ภายใต้การสอบสวนซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้เชื่อว่าเป็นรายได้ที่มาจากการก่ออาชญากรรม แต่ในการอายัดทรัพย์ดังกล่าวในฮ่องกงไม่ได้มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใด
บลูมเบิร์กอ้างสำนักงานตำรวจฮ่องกงระบุว่า ภายหลังจากการวิเคราะห์เชิงลึกหลายบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรและการไหลเวียนของสินทรัพย์ในบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องนั้น สำนักงานตำรวจฮ่องกงพบว่ากลุ่มอาชญากรต้องสงสัยดังกล่าวมีการกระทำผิดในข้อหาฟอกเงิน
ด้านหนังสือพิมพ์เซาท์ไชนามอร์นิงโพสต์ อ้างแหล่งข่าวที่ไม่ขอเปิดเผยตัวตนอ้างว่า กลุ่มอาชญากรดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับบริษัท ปรินซ์กรุ๊ป และนายเฉิน จื้อ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานของปรินซ์กรุ๊ป
ที่กรุงไทเป อัยการไต้หวันได้รับหมายศาลอนุมัติให้ทำการอายัดทรัพย์สินมูลค่า 146 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 4,749 ล้านบาท จากบริษัทอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจรถยนต์หรู เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนของไต้หวันยังได้เข้าตรวจค้นสถานที่เป้าหมาย 47 แห่งในไต้หวัน พร้อมจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 25 คน
การจับกุมและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับปรินซ์กรุ๊ปมีขึ้นหลังจากทางการสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรกล่าวหาว่านายเฉินและเครือข่ายของเขาได้ก่ออาชญากรรมข้ามชาติจากการดำเนินงานศูนย์สแกมเมอร์หลายแห่งที่มีการบังคับใช้แรงงานและฟอกเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ฉ้อโกงมาจากกองทุนหลายแห่งทั่วโลก
ทางการสหรัฐได้ตั้งข้อหานายเฉินแล้วพร้อมยึดบิตคอยน์มูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งยังเผยให้เห็นถึงวิธีการที่เครือข่ายของนายเฉินที่มีทรัพย์สินซุกไว้ในหลายประเทศ รวมถึงลอนดอน ฮ่องกง สิงคโปร์และไต้หวัน สามารถเนินงานไปได้โดยไร้อุปสรรคใดๆ มานานกว่าทศวรรษ อย่างไรก็ดี ขณะนี้กระทรวงการคลังสหรัฐได้ทำการคว่ำบาตรหน่วยงานและบุคคลจำนวน 146 รายในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงนายเฉินเองด้วยที่ขณะนี้ยังคงลอยนวลอยู่
ข้อมูลของทางการฮ่องกงระบุว่า ในฮ่องกง นายเฉินและปรินซ์กรุ๊ปถือครองหุ้นมีมูลค่ามากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ในหลายบริษัทมหาชนและในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงอาคารสำนักงานในย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง นอกจากนี้ นายเฉินยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน 2 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ได้แก่ บริษัท จีโอเทค โฮลดิงส์ จำกัด ซึ่งให้บริการด้านวิศวกรรมก่อสร้าง และ บริษัท Khoon Group Ltd. ซึ่งให้บริการด้านเครื่องกลและไฟฟ้าที่มีฐานดำเนินงานในสิงคโปร์ โดยทั้งสองบริษัทต่างอยู่ในบัญชีคว่ำบาตรของสหรัฐ
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตำรวจสิงคโปร์ยังได้ทำการอายัดทรัพย์ของนายเฉินและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีมูลค่ากว่า 115 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงยึดเรือยอชต์ 1 ลำ รถหรู 11 คัน และสุราหลายขวด ส่วนหนึ่งของปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายก่ออาชญากรรมข้ามชาติ
