สหราชอาณาจักรจำคุก ราชินีคริปโต กว่า 11 ปี เหตุฉ้อโกงชาวจีนนับแสน
ไชน่า ซินหัว รายงานว่า เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน หน่วยงานอัยการของสหราชอาณาจักร (CPS) รายงานว่าศาลในกรุงลอนดอนได้ตัดสินโทษจำคุก เฉียนจื้อหมิ่น หรือ จางย่าตี๋ หญิงชาวจีนวัย 47 ปี เป็นเวลา 11 ปี 8 เดือน หลังจากเธอรับสารภาพผิดใน 2 ข้อหา ได้แก่ ครอบครองและถ่ายโอนทรัพย์สินทางอาญา ซึ่งก็คือสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอร์เรนซี (cryptocurrency)
รายงานระบุว่าช่วงปี 2014-2017 เฉียนเป็นผู้นำการฉ้อโกงการลงทุนขนานใหญ่ในจีน ซึ่งหลอกลวงเหยื่อมากกว่า 1.28 แสนราย และสร้างความเสียหายราว 600 ล้านปอนด์ (ราว 2.56 หมื่นล้านบาท) ต่อมาเธอเปลี่ยนแปลงเงินที่ได้มากว่า 20 ล้านปอนด์ (ราว 854 ล้านบาท) เป็นบิตคอยน์ (bitcoin) ก่อนหลบหนีออกจากจีน ซึ่งทำให้เธอได้ฉายา “ราชินีคริปโต”
เฉียนหลบหนีออกจากจีนในปี 2017 หลังจากทางการจีนสืบสวนสอบสวนการฉ้อโกงดังกล่าว โดยเธอเดินทางผ่านเมียนมาและไทย ด้วยชื่อปลอมก่อนเดินทางถึงสหราชอาณาจักร และพยายามสร้างชีวิตใหม่ภายใต้ชื่อปลอมหลายชื่อ เช่าบ้านหรูในย่านแฮมป์สเตดทางตอนเหนือของกรุงลอนดอน และใช้จ่ายเงินจำนวนมากไปกับสินค้าแบรนด์เนม
ความพยายามซื้ออสังหาริมทรัพย์มูลค่าสูงของเฉียน ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงถึง 23 ล้านปอนด์ หรือ ราว 982 ล้านบาท ทำให้หน่วยงานตำรวจของสหราชอาณาจักรสงสัยและเริ่มต้นสืบสวนจนนำสู่การยึดบิตคอยน์จากชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เฉียนครอบครองราว 61,000 เหรียญ ซึ่งเป็นการยึดคริปโตเคอร์เรนซีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักร
บิตคอยน์ที่ยึดไว้มีมูลค่าราว 300 ล้านปอนด์ หรือ ราว 1.28 หมื่นล้านบาท ในปี 2018 แต่ปัจจุบันมีมูลค่าสูงเกือบ 5 พันล้านปอนด์ หรือ ราว 2.14 แสนล้านบาท โดยหน่วยงานอัยการของสหราชอาณาจักรกำลังพยายามยึดทรัพย์และดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เฉียนและผู้ร่วมขบวนการเข้าถึงเงินดังกล่าว
เส็ง ฮก หลิง ชาวมาเลเซียวัย 47 ปี ผู้สมรู้ร่วมคิดกับเฉียน ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 4 ปี 11 เดือน ฐานช่วยเหลือเฉียนโอนเงินราว 2.5 ล้านปอนด์ หรือ ราว 107 ล้านบาท) โดยทั้งคู่ถูกจับกุมที่เมืองยอร์กในเดือนเมษายนปี 2024 หลังจากทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจสหราชอาณาจักรติดตามสอดแนมมาเป็นเวลานาน
นีล คอลวิล หัวหน้าอัยการประจำสำนักอาชญากรรมเศรษฐกิจร้ายแรงและอาชญากรรมข้ามชาติของสหราชอาณาจักร กล่าวว่าคดีนี้สะท้อนให้เห็นขนาดของผลประโยชน์ทางอาญาที่กลุ่มผู้ฉ้อโกงได้รับ และแนวโน้มการใช้คริปโตเคอร์เรนซีที่เพิ่มขึ้น เพื่อปกปิดและโอนย้ายทรัพย์สิน
วิลล์ ไลน์ หัวหน้ากองบัญชาการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและไซเบอร์ของสหราชอาณาจักร กล่าวว่านี่ถือเป็นการปิดฉากหนึ่งในการสืบสวนคดีอาญาทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่และซับซ้อนที่สุด เท่าที่ตำรวจสหราชอาณาจักรเคยทำมา โดยร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของจีน และนี่เป็นการส่งสารชัดเจนว่าสหราชอาณาจักรไม่ใช่สวรรค์ของทรัพย์สินจากอาชญากรรม
