สื่อนอกตีข่าว ปรินซ์กรุ๊ป เปิด 3 บริษัทลูกในญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2022
เจแปนทูเดย์ อ้างอิง เกียวโด รายงานว่า บริษัทจีนในกัมพูชา ซึ่งถูกสหรัฐคว่ำบาตรฐานเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและ การค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ ได้จัดตั้งบริษัทในเครืออย่างน้อย 3 แห่ง ในญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2022 ตามคำให้การของบุคคลที่เกี่ยวข้องและเอกสารที่สำนักข่าวเกียวโดได้รับมา
แม้ว่าบริษัทที่เชื่อมโยงกับปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จะระบุการขายอสังหาริมทรัพย์และกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันเป็นการดำเนินธุรกิจ แต่บริษัทเหล่านี้อาจถูกใช้เพื่อฟอกเงินจากกิจกรรมทางอาญา
ตามรายงานของสื่อต่างประเทศ บริษัทในเครือในประเทศของกลุ่มบริษัทข้ามชาติในเกาหลีใต้ และ ไต้หวัน มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ และ บัญชีธนาคารที่มีเงินจำนวนมาก
ผลการสอบสวน ยืนยันว่ากลุ่มนี้ ซึ่งกระทรวงการคลังสหรัฐ ถือว่าเป็น 1 ในองค์กรอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ได้ดำเนินการในญี่ปุ่นด้วย บริษัทในเครือในญี่ปุ่น ได้แก่ บริษัทที่ปรึกษา Prince Japan ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2023 ในเขตชิบูย่า กรุงโตเกียว และ บริษัท อสังหาริมทรัพย์ Canopy Sands Development Japan Co. ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2024 ในเขตชิโยดะ กรุงโตเกียว
เมื่อ 14 ตุลาคม สหรัฐได้เพิ่ม ปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป และ เฉินจื้อ ชาวกัมพูชาเชื้อสายจีน เข้าไปในรายชื่อแบล๊กลิสต์ โดยกลุ่มนี้มีสำนักงานใหญ่ในกรุงพนมเปญ ของกัมพูชา และได้จัดตั้งเครือข่ายหลอกลวงขนาดใหญ่อย่างน้อย 10 แห่งทั่วประเทศ
เดือนมิถุนายน 2023 หลังสมัครเป็นสมาชิกสมาคมที่จัดตั้งขึ้นในญี่ปุ่น Prince Japan เปิดเผยในอีเมลล์ว่า เป็นบริษัทในเครือของ ปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป
ขณะเดียวกัน สถานทูตกัมพูชาประจำประเทศญี่ปุ่น ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2024 ว่า Canopy Sands Development Japan เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มปรินซ์
บริษัทต่างๆ รวมถึงบริษัทที่ก่อตั้งในปี 2022 และมีนายเฉินจื้อเป็นหัวหน้า ได้จัดสัมมนาต่างๆ ในญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ในกัมพูชา เชื่อว่าบริษัทเหล่านี้ พยายามฟอกเงินโดยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างจากรายได้ที่ผิดกฎหมาย
