ไต้หวันสั่งฟ้อง 62 คน โยง ปรินซ์กรุ๊ป เอี่ยวฟอกเงิน-พนันออนไลน์
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันที่ 4 มีนาคม อัยการไต้หวัน ได้สั่งฟ้องบุคคล 62 คน ที่เชื่อมโยงกับ ปรินซ์ กรุ๊ป เครือข่ายหลายชาติ ที่ดำเนินธุรกิจเครือข่ายศูนย์หลอกลวง ซึ่งรวมทั้ง นายเฉิน จื้อ ประธานบริษัท ที่ถูกกัมพูชาจับกุมตัวและเนรเทสส่งให้ประเทศจีนไปแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
โดยอัยการไทเป ระบุในแถลงการณ์ว่า ไต้หวันเป็นหนึ่งในสถานที่ที่นายเฉิน จื้อ ใช้เป็นช่องทางในการโอนเงินที่ผิดกฎหมายผ่านบริษัทปลอม เพื่อซื้อสินค้าหรู รถสปอร์ต และอสังหาริมทรัพย์ พร้อมระบุว่า การกระทำนี้ มีจุดประสงค์เพื่อปกปิด และอำพรางแหล่งที่มา และการไหลเวียนของเงินที่ได้มาจากการกระทำผิด
ทั้งนี้ อัยการไทเป แจ้งว่า เงินที่สมาชิกกลุ่มโอนเข้ามาในไต้หวันมาจากต่างประเทศ เพื่อวัตถุปรสงค์ในการฟอกเงิน มีมูลค่ารวมประมาณ 10,800 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน โดยนำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ 24 แห่ง รถยนต์ 35 คัน และถือครองทรัพย์สินอื่นๆ รวมมูลค่า 55.53 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน เช่น เงินสด กระเป๋าแบรนด์เนม และรองเท้า โดยสำนักอัยการไต้หวัน ระบุเพิ่มเติมว่า ทรัพย์สินมูลค่ากว่า 5,500 ล้านดอลลาร์ไต้หวันถูกยึดในไต้หวันแล้ว
ข่าวระบุว่า เมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา ไต้หวันได้นำรถยนต์หรู 33 คัน รวมถึง เฟอร์รารี ออกประมูล หลังจากที่ยึดมาได้จากส่วนหนึ่งของการสอบสวน ซึ่งสำนักอัยการ ระบุว่า “เพื่อปกปิดและอำพรางรายได้จากการกระทำผิด พวกเขาได้ใช้ไต้หวันในการฟอกเงิน ผ่านการพนันออนไลน์และการโอนเงินใต้ดิน สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ทำลายระเบียดทางการเงินและความมั่นคงทางสังคมของไต้หวันอย่างร้ายแรงเท่านั้น แต่ยังทำลายภาพลักษณ์ระหว่างประเทศของไต้หวันด้วย”
ทั้งนี้ นายเฉิน จื้อ ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท ที่สหรัฐอเมริกากล่าวหาว่า เป็นเพียงฉากบังหน้าสำหรับการฉ้อโกงออนไลน์และการฟอกเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
