เขมร ส่งตัวสมาชิก แก๊งเฉิน จื้อ ให้จีน ลั่นกัมพูชาไม่ใช่ที่หลบภัยของอาชญากร

สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างสถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีของจีน รายงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน อ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเปิดเผยว่า นายหลี่ เซียง หนึ่งในสมาชิกสำคัญของขบวนการหลอกลวงออนไลน์และฟอกเงินของนายเฉิน จื้อ มหาเศรษฐีนักธุรกิจชาวจีน-กัมพูชาที่ดังกระฉ่อนโลก ได้ถูกส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจากกัมพูชาไปยังประเทศจีนแล้ว โดยนายหลี่ เป็นอดีตประธานของกลุ่มบริษัท Huione Group ในประเทศกัมพูชา ที่พัวพันเกี่ยวกับการฟอกเงิน

ขบวนการแก๊งหลอกลวงออนไลน์และฟอกเงินดังกล่าวที่มีฐานปฏิบัติการในประเทศกัมพูชานั้น มีนายเฉินเป็นหัวโจก ซึ่งได้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท ปรินซ์กรุ๊ป ขึ้นบังหน้าโดยดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภทในประเทศกัมพูชา ตั้งแต่อสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร และสายการบิน และยังเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่มีนักลงทุนจากทั่วโลกตกเป็นเหยื่อ

ด้านรัฐบาลกัมพูชาแถลงยืนยันว่าได้มีการส่งตัวนายหลี่ เซียงไปยังประเทศจีนแล้ว โดยนายทัช สกฮัก โฆษกรัฐบาลกัมพูชา กล่าวกับรอยเตอร์ว่า จีนได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมายังกัมพูชาพื่อช่วยในการสอบสวน จนนำไปสู่การจับกุมตัวนายหลี่ในที่สุด และว่า นี่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของกัมพูชาที่จะขจัดการหลอกลวงทางออนไลน์ และกัมพูชาไม่ใช่ที่หลบภัยสำหรับอาชญากรสแกม

ตามรายงานของสำนักงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ของกระทรวงการคลังสหรัฐ ระบุว่า กลุ่มบริษัท Huione Group ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินที่ได้มาโดยมิชอบมีมูลค่าอย่างน้อย 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างเดือนสิงหาคมปี 2021-มกราคมปี 2025

จากยอดรวม 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ FinCEN พบว่ากลุ่มบริษัท Huione Group ได้ทำการฟอกเงินดิจิทัลอย่างน้อย 37 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ได้มาจากการโจรกรรมทางไซเบอร์ในเกาหลีเหนือ อย่างน้อย 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการหลอกลวงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล และ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการหลอกลวงทางไซเบอร์อื่นๆ