อธิบดีดีเอสไอเผย ส่งหนังสือประสานปปง.ส่งชื่อ 16 คนไทย เอี่ยว “ปานามา เปเปอร์ส” เช็กชื่่อตรงกับฐานคดีสำนักภาษีอากร ที่กำลังดำเนินหรือไม่
จากกรณีการนำเสนอข่าวเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (International Consortional Consortium Of Investigative Journalists : ICIJ ) ร่วมกับหนังสือพิมพ์ Suddeutsche Zeitung ของประเทศเยอรมนี เปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากบริษัท Mossack Fonseca มอสแสค ฟอนเซกา ในประเทศปานามา หรือ “ปานามา เปเปอร์ส” พบว่ามีผู้นำประเทศในปัจจุบัน 12 ประเทศ นักการเมืองกว่า 200 คน ธนาคารใหญ่กว่า 350 แห่ง มีรายชื่อคนไทย 21 คน เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและเลี่ยงภาษี และ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) แถลง เมื่อวันที่ 8 เมษายน ว่ามี รายชื่อคนไทยเข้าไปเกี่่ยวข้องกับ “ปานามา เปเปอร์ส” จำนวน 16 ราย มีทั้งอดีตนักการเมืองและนักธุรกิจ และยังพบว่ามีรายชื่อบุคคล นิติบุคคล กว่า 400 รายชื่อ ในฐานข้อมูลการตั้งบริษัท อาณาเขต ของสำนักข่าว ICIJ
เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) กล่าวว่า ตอนนี้ดีเอสไอได้ทำหนังสืออย่างเป็นทางการไปสอบถามยังสำนักงาน ปปง.ของประเทศไทย เพื่อขอรายชื่อบุคคลทั้ง 16 รายชื่อ ที่มีข้อมูลออกมาระบุว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและหลบเลี่ยงภาษี ทั้งนี้ ปปง.ระบุว่าต้องรอการตอบยืนยันข้อมูลอย่างเป็นทางการจากปปง.ประเทศปานามา ในข้อมูลรายละเอียดและรายชื่อ ซึ่งรายชื่อที่ปรากฎเป็นเพียงข้อมูลที่เผยแพร่จากสื่อเท่านั้น อย่างไรก็ตามในส่วนรายชื่อบริษัทต่างๆที่ปรากฎในเว็บไชต์หรือฐานข้อมูลในสำนักข่าวนั้น ดีเอสไอก็ได้ตรวจสอบและเช็คข้อมูล ว่าเกี่ยวข้องหรือมีรายชื่อบุคคล หรือบริษัทใด ที่ดีเอสไอกำลังตรวจสอบ หรือมีการดำเนินคดี ตามฐานข้อมูลขอดีเอสไอหรือไม่ ตอนนี้จึงไม่สามรถยืนยันหรือให้ข้อมูลอะไรมาก ต้องรอการข้อมูลอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าวว่า ดีเอสไอจะเข้าไปตรวจสอบในเรื่องการกระทำผิดเกี่ยวข้องคดีภาษี ตามพ.ร.บ.ศุลกากรที่ดีเอสไอรับผิดชอบ ตามอำนาจหน้าที่ ที่ผ่านมาก็มีการเก็บข้อมูลรายชื่อบริษัทที่กระทำผิดพ.ร.บ.ศุลกากรไว้แล้วส่วนหนึ่ง ดังนั้นต้องรอการตรวจสอบอีกครั้งว่าใครเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับคดีที่สำนักคดีภาษีอากร ดีเอสไอดำเนินการอยู่หรือไม่ สำหรับคดีฟอกเงินปปง.เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบอยู่แล้ว
