เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ต.ท.สว่าง แป้นสว่าง สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ร.ต.อ.สนิทพงษ์ อินทรกำแหง รอง สว.กก.สส. เจ้าหน้าที่สืบสวน กก.สส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร กกล.รส.มทบ. 17 สพรรณบุรี รวมกำลัง 25 นาย พร้อมหมายค้นศาล จ.สุพรรณบุรี ที่ ค.253/2561 ลงวันที่ 24 ก.ค.2561 เข้าทำการตรวจค้นบ้านปูนชั้นเดียวในหมู่บ้าน “ทวีสิน” เลขที่ 3/12 หมู่ 1 ต.ดอนกำยาน อ.เมือง ซึ่งเปิดเป็นบริษัทชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.พี. เจเนอรัล เซอร์วิส สำนักงานสาขา 2 ภายในบ้านพบนายตรีวุธ เทียนดำ อายุ 39 ปี ผู้จัดการสาขา อยู่บ้านเลขที่ 20/3 หมู่ 6 ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา น.ส.จิราวดี ทองมา อายุ 27 ปี พนักงานเสมียนและบัญชี อยู่บ้านเลขที่ 36/2 หมู่ 4 ต.สนามคลี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี และ น.ส.สมนึก สร้อยฟาง อายุ 52 ปี แม่บ้าน อยู่บ้านเลขที่ 215 หมู่ 2 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เมื่อทั้ง 3 คน เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าไปค้นสำนักงานถึงกับตื่นตระหนกหน้าซีด
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาตรวจสอบ พบของกลางประกอบไปด้วย คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 3 เครื่อง ตลับใส่ทองขนาดต่างๆจำนวนหลายพันตลับ ยอดเงินสดที่พนักงานเก็บเงินส่งมาให้ของวันนี้ 130 บาท ห่วงวัดขนาดนิ้วมือ 1 ชุด เครื่องชั่งน้ำหนักทอง 1 เครื่อง ตรายางบริษัท แฟ้มเอกสารในการรับส่งยอดบัญชีรายวัน หจก. เอส.เค.พี. เจเนอรัล เซอร์วิส เสื้อคลุมของตราบริษัท สัญญาเช่าซื้อจำนวนมาก นามบัตร โฆษณาให้กู้เงินอีกจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ได้ทำการบันทึกการรับสภาพหนี้พร้อมแฟ้มรายชื่อลูกค้าอีกนับร้อยราย แฟ้มลูกค้าใหม่-เก่า บัญชียานพาหนะ บัญชีลูกจ้าง โทรศัพท์มือถือ 10 เครื่อง รถจยย. ฮอนด้า ซีบีอาร์. 150 อาร์ สีแดงขาว ทะเบียน 1 กฐ-3422 พระนครศรีอยุธยา รถจยย. ฮอนด้า ซีบีอาร์. 150 อาร์ สีขาวดำ ทะเบียน 1 กจ-6019 พระนครศรีอยุธยา และ รถจยย. ฮอนด้า ซีบีอาร์. 150 อาร์ สีขาวแดง ทะเบียน 1 กง-9763 พระนครศรีอยุธยา รวม 3 คัน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดมาตรวจสอบ พร้อมสอบปากคำทั้ง 3 คน โดยเฉพาะนายตรีวุธ เทียนดำ อายุ 39 ปี ผู้จัดการสาขาให้การว่า ที่บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 11 คน เปิดบริษัทให้กู้เงินโดยให้ลูกหนี้ซื้อทองผ่อนเป็นงวดๆ ทั้งนี้ บริษัทใหญ่อยู่ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และบริษัทสาขาใน จ.สระบุรี และมีนายเริงศักดิ์ พุดกัน อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 29/1 หมู่ 3 ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและเป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุ
ขณะที่ พ.ต.ท.สว่าง แป้นสว่าง สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี กล่าวว่าได้รับร้องเรียนจากผู้เสียหายหลายรายว่าบริษัทแห่งนี้เปิดเป็นบริษัทเงินกู้แต่คิดดอกเบี้ยแพงมาก จึงได้ทำการขอหมายค้นศาล นำกำลังเข้าตรวจสอบโดยบริษัทแห่งนี้มีพฤติกรรมให้ลูกหนี้ซื้อทอง ผ่อนเป็นงวดๆ 90 งวด อาทิ ถ้าทองหนัก 1 สลึง ให้ผ่อนวันล่ะ 90 บาท ทองหนัก 2 สลึง ผ่อนวันล่ะ 180 บาท หรือ ทองหนัก 1 บาทก็จะเก็บเงินวันล่ะ 360 บาท ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะเท่ากับร้อยละ 36 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน ถือว่าคิดดอกเกินที่กฎหมายกำหนด จึงได้เข้าตรวจค้นก่อนดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
