เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยถึงการสอบคดียักยอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด กรณีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น สั่งจ่ายเช็คบริจาคให้พระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และมีเส้นทางการเงินผ่านเข้าไปยังมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และได้ส่งหมายเรียกให้นางวรรณา จิรกิติ ประธานมูลนิธิ และเลขานุการมูลนิธิ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับมูลนิธิ จำนวน 2 ราย เข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีฟอกเงิน ในวันที่ 4 ตุลาคมว่า เบื่องต้นได้รับการประสานว่า นางวรรณา ขอเลื่อนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาดังกล่าวเนื่องจากติดภารกิจขึ้นศาลจังหวัดนครราชสีมา กรณีศูนย์ปฏิบัติธรรม เวิลด์พีซวัลเล่ย์ เขาใหญ่ ในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่า โดยพนักงานสอบสวนอนุญาตให้เลื่อนเข้าพบได้ คาดว่าน่าจะเป็นช่วงวันที่19 ต.ค.
พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าวอีกว่า สำหรับคดีฟอกเงินของนายศุภชัย มูลความเสียหายกว่า 2 หมื่นล้านบาท มีผู้เสียหายประมาณ 5 หมื่นราย ซึ่งพนักงานสอบสวนติดตามดำเนินการมาตั้งแต่ปี 56 โดยดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์ ซึ่งศาลมีคำพิพากษาตัดสินคดีไปแล้ว ส่วนกลุ่มผู้ต้องหาคดีรับเช็คและกลุ่มคดีฟอกเงิน พนักงานสอบสวนจะเร่งรัดดำเนินคดีอย่างต่อเนื่อง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งอายัดอาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ซึ่งตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินจำนวน 91 แปลง ในชื่อมูลนิธิธรรมกาย มูลนิธิธรรมประสิทธิ์ หลังสอบสวนเส้นทางการเงินคดียักยอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด พบว่า มูลนิธิอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และพระเทพญาณมหามุนี หรือพระธัมมชโย โดยมูลนิธิธรรมกายได้รับเงินจากนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ผ่านเช็คจำนวน 27 ฉบับ รวมวงเงิน 1,458 ล้านบาท และนำเงินไปใช้ในการก่อสร้างโครงการ 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงด้วย
สำหรับมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง มีนางวรรณา จิรกิติ น้องสาวเจ้าสัวบุญชัย เบญจรงคกุล เป็นประธานมูลนิธิ และมีกรรมการอีก 6 คน ประกอบด้วย นางพิศมัย แสงหิรัญ, นางคำนวณ คงศุภลักษณ์, น.ส.เมตตา สุวชิตวงศ์, น.ส.อุบลทิพย์ สุพรรณนานนท์, น.ส.เสาวนีย์ สิริพงศ์บุญสิทธิ, น.ส.อารีพันธุ์ ตรีอนุสรณ์ และเลขานุการ
