เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม.ฐานะรองผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี(ศปอส.ตร.) กล่าวว่า รับการร้องเรียนจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยรวม 11 คน ซื้อโปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล จำนวน 4 วัน 3 คืน มีกำหนดเดินทาง ในวันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 กับทางบริษัท ทีแอนด์ดี ไทม์ ทัวร์ จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว โดยมีนางดาริณี นครไทย และนายธีรวุฒิ ชังคะนาค กรรมการผู้มีอำนาจ จากงานไทยเที่ยวไทยจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2561 เป็นเงินจำนวน90,600 บาท
พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวอีกว่า ต่อมาในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ทางบริษัทฯโทรมาแจ้งว่าขอยกเลิกการเดินทาง โดยอ้างว่าบริษัทฯ ขาดสภาพคล่องทางการเงินจึงไม่มีเงินจ่ายค่ามัดจำกับทางโรงแรมที่จองไว้ จึงไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวในวันและเวลาดังกล่าวได้ เมื่อทวงถามเพื่อจะขอเงินค่าซื้อโปรแกรมการทัวร์คืนกลับถูกปฏิเสธและบ่ายเบี่ยงเรื่อยมา และปิดบริษัทหลบหนีไป จึงแจ้งความร้องทุกข์กับสถานีตำรวจนครบาลหนองจอกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวอีกว่า ต่อมาสืบสวนทราบว่าบริษัท ทีแอนด์ดี ไทม์ ทัวร์ จำกัด โฆษณาขายโปรแกรมทัวร์ในประเทศไทยโดยการออกบูธในงานไทยเที่ยวไทย ซึ่งจัดขึ้นศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์,อิมแพคเมืองทองธานี และห้างโลตัส จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประจำในราคาถูก โดยการจองโปรแกรมทัวร์มีทั้งแบบกำหนดวันและไม่กำหนดวันเดินทาง จึงทำให้เกิดความน่าเชื่อถือมีนักท่องเที่ยวหลงเชื่อจำนวนมากซื้อโปรแกรมทัวร์ และเมื่อใกล้ถึงกำหนดวันเดินทางถูกแจ้งยกเลิก และบ่ายเบี่ยงปฏิเสธการคืนเงินเช่นเดียวกันมากกว่า 100 คน มูลค่าความเสียหายมากกว่า 450,000 บาท พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลหนองจอก รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาต่อศาลจังหวัดมีนบุรีในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันประกอบธรุกิจนำเที่ยว กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือนักท่องเที่ยว ไม่ปฏิบัติตามการโฆษณาหรือชี้ชวนเกี่ยวกับรายการนำเที่ยว”ให้จับกุมนายธีรวุฒิ ชังคะนาค และนางดาริณี นครไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ชุดปฏิบัติการ ศปอส.ตร.จับกุมนายธีรวุฒิ ชังคะนาค นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลหนองจอกเพื่อดำเนินคดีต่อไป ส่วนนางดาริณีฯ อยู่ระหว่างติดตามจับกุม
