เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ(บก.ปอศ.) พล.ต.ต.ไมตรี ฉิมเฉิด ผบก.ปอศ.สั่งการให้ พ.ต.อ.ภาดล จันทร์ดอน ผกก.5 บก.ปอศ.,พ.ต.ท.เกียรติพันธ์ เจริญชนิกานต์ สว.กก.5 บก.ปอศ.ร่วมกันจับกุม นายสิทธิชัย ผาบชมภู อายุ 33 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 846/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ฐานความผิด “ร่วมกันฉ้อโกง,ร่วมกันทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมขึ้นทั้งฉบับ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดฯ,ร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ, ร่วมกันมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนฯ” จับกุมได้ที่วัดถ้ำเขาวง หมู่ 3 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
สืบเนื่องจากพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ.ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชย์ว่า เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 มีผู้ใช้บัตรเครดิตปลอมซื้อสินค้าและบริการที่โรงแรมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีธุรกรรมต้องสงสัยจำนวน 144 รายการ รวมยอดเงินจำนวน 13,276,107 บาท
ต่อมา ชุดสืบสวนทราบเบาะแสว่ากลุ่มคนร้ายมีพฤติกรรมก่อเหตุเป็นขบวนการ โดยมีเจ้าของโรงแรมรู้เห็นเป็นใจ ซึ่งมีผู้จัดหาบัตรเครดิตปลอมให้กับโรงแรมรูดบัตรตั้งแต่หลักหมื่นถึงแสนบาทต่อครั้ง โดยอ้างว่า เป็นค่าจองกรุ๊ปทัวร์ล่วงหน้าจากต่างประเทศรวม 11 คน มีผู้จัดเตรียมสำเนาหน้าบัตรเครดิต สำเนาหน้าพาสปอร์ต แบบฟอร์มการจองห้องพัก เอกสารทั้งหมดมีชื่อตรงกัน ซึ่งชื่อนั้นถูกแอบอ้างว่าเป็นลูกค้ากรุ๊ปทัวร์ เพื่อเป็นหลักฐานให้กับโรงแรม
พนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐาน และแจ้งข้อกล่าวหาผู้ร่วมกระทำผิดในส่วนผู้บริหารและพนักงานโรงแรมไปแล้ว 3 ราย และขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการคนอื่นทั้งที่เป็นผู้จัดหาบัตรเครดิตปลอม ผู้จัดเตรียมเอกสาร อีก 8 ราย ในจำนวนนี้มีชาวจีน 2 ราย ที่อยู่ในส่วนจัดหาบัตรเครดิตปลอมได้ถูกจับกุมไปก่อนแล้วในคดีอื่น ปัจจุบันอยู่ในเรือนจำ กระทั่งต่อมาสามารถจับกุมนายสิทธิชัย ได้ดังกล่าว จึงแจ้งข้อหาตามหมายจับก่อนคุมตัวนำส่ง พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
