เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม รอง ผบช.น. พล.ต.ต.สำเริง สวนทอง ผบก.น.1 พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท รอง ผบก.น.1 พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร ผกก.สส.บก.น.1 พ.ต.ท.ธัชพงศ์ วงศ์พัฒนานิวาศ รอง ผกก.สส.บก.น.1 พ.ต.ท.คุณประโยชน์ อารีย์รัตนะนคร รอง ผกก.สส.สน.ราษฎร์บูรณะ เจ้าหน้าที่ กก.สส.บก.น.1 และชุดสืบสวน สน.ราษฎร์บูรณะ ร่วมกันแถลงผลจับกุม นายศุภฤกษ์ กรุดบาง อายุ 30 ปี ,นายวินัย ฟักเฟื่อง อายุ 27 ปี ,นายอนุกูล หรั่งแร่ อายุ 30 ปี ทั้งสามจับกุมได้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน และนายวุฒิชัย ศรีสุวอ อายุ 33 ปี จับกุมได้เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
พ.ต.อ.นครินทร์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ กก.สส.บก.น.1 ได้ทำการสืบสวนจับกุมกลุ่มมิจฉาชีพที่มีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดในการปลอมเฟซบุ๊กและไลน์เพื่อหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงิน จนได้มีการจับกุมไปแล้ว ต่อมา ชุดสืบสวนได้รับการประสานข้อมูลจาก สภ.รัตนาธิเบศร์ และ สน.ประเวศ ว่า เมื่อวันที่ 21 และ 24 ตุลาคม มีผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่า มีกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงให้โอนเงิน โดยใช้วิธีกระทำความผิดในลักษณะคล้ายกัน จึงทำการสืบสวนจนพบว่า กลุ่มคนร้ายใช้วิธีการเข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์ต่างๆ เพื่อดูพฤติกรรมการพูดคุยของเหยื่อ จากนั้นจะสร้างบัญชีผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก เข้าไปทักเหยื่อเพื่อขอติดต่อทางไลน์ ก่อนจะสร้างไลน์ปลอมไปหลอกเหยื่อจากกลุ่มไลน์ที่ตนแฝงตัวอยู่ ซึ่งเหยื่อแต่ละคนจะฐานะดี มีชื่อเสียง จากนั้นหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เมื่อมีเหยื่อหลงเชื่อก็จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่กลุ่มมิจฉาชีพนี้เตรียมไว้
จากนั้นคนร้ายที่ทำหน้าที่ถอนเงินสดออกจากบัญชีธนาคาร จะปิดบังอำพรางเส้นทางการเงินโดยการโอนเงินและฝากเงินที่ได้จากการกระทำความผิดไปยังบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ (ชายแดนลาว) อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนร้ายที่ร่วมกันกระทำความผิดมีจำนวนหลายคน มีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจน และมีการประสานงานกัน เพื่อให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้เสียหายและเพื่อให้ยากต่อการสืบสวนติดตามของตำรวจ
จากการสืบสวนทราบว่า กลุ่มคนร้ายคดีนี้ มีหญิงชาวลาวร่วมกับพวกอยู่ประเทศลาวคอยหลอกลวงผู้เสียหาย โดยจะสั่งการให้นายศุภฤกษ์ เป็นผู้จัดหาบัญชีไว้รับเงินจากผู้เสียหาย ร่วมกับนายวินัยและนายอนุกูล ทำหน้าที่ ถอนเงิน โอนเงิน ซึ่งทั้ง 3 คน เป็นสาวประเภท 2 ส่วนนายวุฒิชัย ทำหน้าที่ถอนเงิน โอนเงิน ของผู้เสียหายไปยังบัญชีอื่น เพื่อปกปิดอำพรางเส้นทางการเงิน โดยทั้งหมดจะได้ค่าจ้างคนละ 50,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่า มีผู้เสียหายแจ้งความไว้เมื่อปี 2562 จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย สน.ประเวศ 1 ราย ความเสียหาย 1,000,000 บาท สน.คันนายาว 1 ราย ความเสียหาย 400,000 บาท สน.ทองหล่อ 1 ราย ความเสียหาย 300,000 บาท และสภ.รัตนาธิเบศร์ 1 ราย ความเสียหาย 2,500,000 บาท รวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมด 4,200,000 บาท
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาว่า ร่วมฉ้อโกงโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่น และโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลติดตามจับกุมผู้ร่วมเครือข่ายที่ยังหลบหนีอยู่ต่อไป
