วันที่ 29 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ ผบ.ร.5/ผบ.ฉก.ร.5 พร้อมด้วยทหาร กอ.รมน.ภาค 4 สน. เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ส่วนหน้า ตำรวจ สภ.สะเดา เจ้าหน้าที่ที่ดิน และพาณิชย์ จ.สงขลา เข้าตรวจสอบ บริษัท MBI GROUP ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา เป็นบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาทำธุรกิจโรงแรม 6 แห่ง รีสอร์ต 2 แห่ง อพาร์ตเมนต์ 9 แห่ง หมู่บ้านวัฒนธรรมอาเซียน สวนไดโนเสาร์ เมืองคาร์บอย ฟิวเจอร์ปาร์ค ฟาร์มม้า และสวนแพนด้า เงินลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท
รายงานข่าวว่า ผลการเข้าตรวจค้นโรงแรม THE WAI ม.7 ต.สำนักขาม อ.สะเดา ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงกับ บริษัท MBI GROUP ตรวจยึดเงินไทย เงินริงกิตมาเลเซีย เงินดอลลาร์ไต้หวัน และเงินหยวนของจีน รวมประมาณ 83 ล้านบาท ซึ่งเก็บเอาไว้ในกระเป๋าเดินทางภายในห้องพักชั้น 4 ห้อง 401 เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดเงินทั้งหมดไว้ตรวจสอบถึงที่มาที่ไปอย่างละเอียด ให้ ปปง. และ DSI ทำการสอบสวน และตรวจสอบเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินทั้งระบบ และการเข้ามาจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย อาจจะเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลชายแดนใต้
นอกจากนี้ แหล่งข่าวจาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยว่า ได้ติดตามการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทมาระยะหนึ่ง เนื่องจากพบข้อสงสัยในการเข้ามากว้านซื้อที่ดิน และการทำธุรกิจในพื้นที่หลายอย่าง คาดว่าเงินที่มีการยึดไว้ตรวจสอบ อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักการเมืองตำแหน่งรัฐมนตรีของประเทศเพื่อนบ้านบางคนด้วย
รายงานข่าวว่าบริษัท MBI GROUP จดทะเบียนในนามของบริษัทหลายบริษัท มีนายเตียว วุย ฮวด ชาวมาเลเซียเป็นกรรมการผู้จัดการ มีคนไทยเป็นคณะผู้บริหารและทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบธุรกิจใน อ.สะเดา
