เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม นายชาติพงษ์ จีระพันธุ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานคดี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด เปิดเผยถึงการพิจารณาสำนวนคดี ร่วมกันฟอกเงินที่มี พระเทพญาณมหามุนี หรือพระธัมมชโย กับพวก ตกเป็นผู้ต้องหาว่า คดีนี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ส่งสำนวนคดีดังกล่าวซึ่งเป็นคดีพิเศษที่ 27/2559 ให้อัยการสำนักงานคดีพิเศษเมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยกล่าวหานายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น ผู้ต้องหาที่ 1, น.ส.ศรัณยา มานหมัด ผู้ต้องหาที่ 3 และนางทองพิน กันล้อม ผู้ต้องหาที่ 4 กระทำความผิดฐานสมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน โดยกล่าวหาว่าพระธัมมชโย ผู้ต้องหาที่ 2 และนางศศิธร โชคประสิทธิ์ ผู้ต้องหาที่ 5 กระทำความผิด ฐานสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน, รับของโจร โดยนายศุภชัย ผู้ต้องหาที่ 1 ถูกจำคุกอยู่ในคดีอื่น ส่วนพระธัมมชโย ผู้ต้องหาที่ 2 และนางศศิธร ผู้ต้องหาที่ 5 พนักงานสอบสวนขอศาลออกหมายจับไว้ และยังจับกุมตัวไม่ได้ จึงไม่ได้นำตัวมาส่งให้อัยการ โดยข้อเท็จจริงตามสำนวนการสอบสวนสรุปได้ว่า นายศุภชัย อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ผู้ต้องหาที่ 1, น.ส.ศรัณยา ผู้ต้องหาที่ 3 และนางทองพิน ผู้ต้องหาที่ 4 ได้ออกเช็คหรือร่วมกันออกเช็คสั่งจ่ายเงิน เพื่อให้มีการนำเงินออกจากบัญชีสหกรณ์ จำนวน 27 ฉบับ รวมมูลค่า 1,450 ล้านบาทเศษ แล้วนำเช็คเหล่านั้นไปส่งมอบให้ ซึ่งมีการนำเข้าบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับพระธัมมชโย ผู้ต้องหาที่ 2 และนางศศิธร ผู้ต้องหาที่ 5
นายชาติพงษ์กล่าวอีกว่า นายภาณุพงษ์ โชติสิน อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ มีคำสั่งตั้งคณะทำงานพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาสำนวน ซึ่งคณะทำงานฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เพื่อให้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในสำนวนมีความละเอียดชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่จะทำให้การวินิจฉัยสั่งคดีของพนักงานอัยการเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมหลายประเด็น ซึ่งได้กำหนดให้พนักงานสอบสวนส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมในวันที่ 11 สิงหาคมนี้ อย่างไรก็ดี วันนี้ น.ส.ศรัณยา ผู้ต้องหาที่ 3 และนางทองพิน ผู้ต้องหาที่ 4 ได้มารายงานตัวต่อพนักงานอัยการตามกำหนดนัด แต่เนื่องจากพนักงานอัยการอยู่ระหว่างรอผลการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม จากพนักงานสอบสวนจึงยังไม่อาจมีคำสั่งทางคดีได้ จึงกำหนดให้ผู้ต้องหามารับทราบคำสั่งคดีอีกครั้ง ในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ เวลา 10.00 น.
