เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.เชษฐ์พันธ์ กิติเจริญศักดิ์ ผกก.1 บก.ปคบ. สั่งการให้ พ.ต.ท.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข รอง ผกก.1 บก.ปคบ. ว่าที่ พ.ต.ต.วิชัย ประเสริฐสังข์ สว.กก.1 บก.ปคบ. นำกำลังเข้าจับกุมนายเอ็มมานูเอล ทาบิต แซมโคห์ สัญชาติแคมเมอรูน จับกุมได้ที่โรงแรมในเขต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และจับกุมนายนดี เอ็ดวิน เซีย สัญชาติแคมเมอรูน จับกุมได้ที่โรงแรมในเขต อ.เมือง จ.นครพนม
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ. ได้ร่วมกันจับกุมตัว น.ส.วรรณวิสา อิ่มใจ น.ส.ธัญวรัตน์ เถาหอม และนายพอร์มิส ซิโจกิ โอเคเระเกะ สัญชาติไนจีเรีย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ในความผิด ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนฯ กรณีร่วมกันเปิดเว็บไซต์หลอกขายถุงมือยางให้บริษัทต่างชาติ หลังผู้เสียหายโอนเงินให้ก็จะปิดเว็บไซต์และไม่สามารถติดต่อได้อีก
ต่อมาเจ้าหน้าที่ ตำรวจ กก.1 บก.ปคบ. ได้สืบสวนขยายผลตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินพบว่า น.ส.ธัญวรัตน์จะถอนเงินสดที่ได้จากการหลอกลวงผู้เสียหาย ไปฝากผ่านตู้ฝากเงินอัตโนมัติ ไปยังบัญชีเงินฝากนายเอ็มมานูเอล ทาบิต แซมโคห์ ที่เปิดบัญชีธนาคารไว้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อตัดตอนในการตรวจสอบเส้นทางการเงิน และยากต่อการตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าหน้าที่
หลังจากนั้น นายเอ็มมานูเอลก็โอนต่อไปยังบัญชีเงินฝากนายนดี เอ็ดวิน เซีย ที่เปิดบัญชีกับธนาคารไทยพาณิชย์ จากนั้นนายเอ็ดวินก็จะทำธุรกรรมถอนเงินไปซื้อสกุลเงินดิจิทัลกับบริษัท บิทคับออนไลน์ จำกัด และโอนไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย บัญชีของนายเอ็ดวิน โดยผู้ต้องหาทั้งสองให้การยอมรับว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับหมายจับจริง และไม่เคยถูกจับกุมตามหมายนี้มาก่อน เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งสิทธิตามกฎหมาย และแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสอง “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่บิดเบือน หรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน, ร่วมกันประกอบธุรกิจดำเนินการใดๆ (ขายหน้ากากอนามัย) โดยจงใจที่จะทำให้ราคาต่ำเกินสมควร หรือสูงเกินสมควร หรือทำให้ปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการใด และร่วมกันและสมคบกันฟอกเงิน” นำตัวพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปคบ.ดำเนินคดี
จากการตรวจสอบประวัติการเดินทาง เข้ามาในราชอาณาจักรไทยของนายเอ็มมานูเอล ทาบิต แซมโคห์ เดินทางเข้ามาเมื่อวันที่ 10 ม.ค.2563 ประเภทวีซ่า คนอยู่ชั่วคราว โดยมาแฝงตัวเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ในพื้นที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ส่วนนายนดี เอ็ดวิน เซีย เดินทางเข้ามาเมื่อวันที่ 17 มี.ค.2559 ประเภทวีซ่า นักท่องเที่ยว โดยมาแฝงตัวเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ในพื้นที่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
