เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 1 ธันวาคม ที่ห้องเวรชี้ ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดสอบคำให้การจำเลย คดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด หมายเลขดำ ฟย.47/2559 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อายุ 59 ปี อดีตประธานสหกรณ์ฯ, น.ส.ศรัณยา มานหมัด อายุ 52 ปี อดีตรองผจก.สหกรณ์ฯ และนางทองพิน กันล้อม อายุ 63 ปี อดีตคณะบริหารสหกรณ์ฯ เป็นจำเลยที่ 1-3 ในคดี ความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 5 , 9 , 60
โดยอัยการ ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ระบุพฤติการณ์ สรุปว่า เมื่อระหว่างเดือน มกราคม 2551- กุมภาพันธ์ 2554 ต่อเนื่องกันจำเลยทั้งสาม กับพวกซึ่งดำรงตำแหน่งต่างๆในสหกรณ์ฯ ร่วมกันกระทำผิดต่างกรรมต่างวาระ หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง และร่วมกันโดยเจตนาทุจริต แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ ในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำด้วยการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างสหกรณ์ฯ ผู้ให้กู้ กับสมาชิกสมทบซึ่งเป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้ถือหุ้นในสหกรณ์ฯ รวม 28 ราย จำนวนเงินตามสัญญากู้ยืม 11,858,440,000 บาทโดยไม่มีการกู้ยืมเงินกันจริง และยังร่วมกันทำบันทึกรายการทางการเงินอันเป็นเท็จด้วย ซึ่งบันทึกข้อมูลทำให้เห็นว่าในระหว่างปี พ.ศ.2552 – 2555 สหกรณ์ฯ มีผลกำไรดี ซึ่งความจริงแล้วสหกรณ์ฯ ประสบภาวะขาดทุนสะสมมาตลอด โดยระหว่างนั้นจำเลยกับพวกร่วมกันฟอกเงินหลายกรรม ด้วยวิธีที่นายศุภชัย อดีต ปธ.สหกรณ์ และน.ส.ศรัณยา อดีต รอง ผจก.สหกรณ์ฯ จำเลยที่ 1-2 ร่วมกันโอนเงินซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการฉ้อโกงประชาชน ด้วยการออกเช็คของสหกรณ์ฯ ในบัญชีธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 30 ครั้ง มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาท โดยจำเลยที่ 1- 2 ร่วมกันลงรายมือชื่อสั่งจ่าย จากนั้นได้มีการนำเช็คดังกล่าว เรียกเก็บเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารของผู้มีชื่อที่เป็นพวกของจำเลยทั้งสาม จึงเป็นการร่วมกันเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิด เพื่อซุกซ่อน แหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้นอันเป็นความผิดฐานฟอกเงิน เหตุเกิดที่ เขตบางกะปิ กทม. และ ต.คลอง 1,2,3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เกี่ยวพันกัน
ต่อมาวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 น.ส.ศรัณยาและนางทองพิน จำเลยที่ 2-3 ได้เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ส่วนนายศุภชัยจำเลยที่ 1 ถูกคุมขังในคดีอื่น ชั้นสอบสวนจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธ ซึ่งอัยการได้ขอให้ศาล นับโทษจำเลยที่ 1 ต่อจากคดีหมายเลขดำ อ.3339/2559 และคดีหมายเลขแดง อ.706/2559 รวมทั้งจำเลยที่ 2-3 ในคดีหมายเลขดำ อ.3339/2559 ด้วย
โดยจำเลยทั้งสามไม่ได้ประกันตัว ซึ่งนายศุภชัย อดีตประธานสหกรณ์ ฯ จำเลยที่ 1 ก็ถูกคุมขังอยู่เรือนจำ ในคดีอื่นด้วย ส่วน น.ส.ศรัณยา และนางทองพิน จำเลยที่ 2-3 ถูกคุมขังอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงกลาง ซึ่งวันนี้ศาลได้เบิกตัว นายศุภชัย , น.ส.ศรัณยา , นางทองพิน มาจากเรือนจำเพื่อสอบคำให้การ
ทั้งนี้ศาลอ่านและอธิบายคำฟ้องให้จำเลยทั้งสามฟังจนเป็นที่เข้าใจแล้วสอบคำให้การ ซึ่งจำเลยทั้งสาม แถลงให้การปฏิเสธขอต่อสู้คดี พร้อมจัดเตรียมทนายความไว้แก้ต่างคดีแล้ว
ศาลจึงนัดตรวจพยานหลักฐานคดีนี้ในวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้นายศุภชัย ซึ่งสวมชุดนักโทษสีน้ำตาล ถูกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัวจากเรือนจำ เนื่องจากศาลอาญาพิพากษาจำคุก 14 ปี 24 เดือนคดี ฉ้อโกงเงินสหกรณ์ ฯ ส่วนน.ส.ศรัณยา และนางทองพิน เบิกตัวจากทัณฑสถานหญิงกลาง เนื่องจากศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว
