เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวถึงกรณีเมื่อวันที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมา ชุดตรวจสอบเส้นทางการเงินจากเช็ค 878 ฉบับ ที่นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธาน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด เป็นผู้สั่งจ่ายให้กับ 7 กลุ่ม ได้มีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปโดยพิจารณากลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลใดบ้างที่เข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินหรือรับของโจรหรือไม่ ว่า การประชุมดังกล่าว คณะทำงานได้ประชุมร่วมกับพนักงานอัยการฝ่ายสอบสวน โดยพิจารณาเห็นว่าในจำนวน 7 กลุ่ม ก็พิจารณากลุ่มที่ไม่ได้มีมูลหนี้ต่อกันจริง มีการรับเช็คสหกรณ์ฯคลองจั่นไป ก็จะเข้าข่ายความผิดอาจจะเป็นรับของโจรหรือฟอกเงินก็แล้วแต่กรณีไป
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเริ่มเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวมารับทราบข้อกล่าวหาได้เมื่อไหร่ พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าวว่า ก็ได้เริ่มเรียกแล้ว ทั้งนี้ ไม่ได้มองเฉพาะพระหรือวัด จะมองทุกกลุ่ม กลุ่มไหนที่รับเช็คของสหกรณ์ฯคลองจั่นไป โดยคุณจะรู้หรือไม่ว่าเงินที่บริจาคหรือรับเช็คมาโดยไม่ถูกไม่ชอบก็จะเข้าข่าย ทั้งนี้ เราจะต้องดูแต่ละรายมันจะไม่เหมือนกัน เพราะเช็ค 878 ฉบับที่ออกไปนั้นต่างกรรมต่างวาระกัน ดังนั้น ก็ต้องพิจารณาแต่ละกลุ่มรับเช็คไว้โดยมีมูลหนี้หรือไม่
ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า ในส่วนของวัดพระธรรมกายอยู่ในกลุ่มใด อธิบดีดีเอสไอ กล่าวว่า ก็อยู่ในกลุ่มหนึ่งที่ดีเอสไอต้องดู ซึ่งก็ต้องดูทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ขอให้พนักงานสอบสวนได้สรุปกันอีกครั้ง ก่อนจะมีการชี้แจงให้ทราบในสัปดาห์
