DSI ส่งสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหา กรณีชักชวนให้ร่วมลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศผ่านโบรกเกอร์ชื่อ UAGTrade
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ได้มอบหมายให้ นางสาวปริมณ์ สาริยา ผู้อำนวยการส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ 2 นำสำนวนสอบสวน พร้อมตัวผู้ต้องหาคดีพิเศษที่ 75/2563 กรณีการชักชวนให้ร่วมลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศผ่านโบรกเกอร์ชื่อ UAGTrade กับบริษัท ลีโอไนน์ โกลบอล จำกัด ต่อมาผู้เสียหายไม่สามารถถอนเงินได้ เป็นเหตุให้ผู้ลงทุนได้รับความเสียหาย โดยในคดีนี้มีผู้เสียหาย จำนวนทั้งสิ้น 214 คน มูลค่าความเสียหายเป็นเงิน จำนวน 289,564,004.42 บาท
คดีนี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว พบผู้ต้องหาที่ร่วมกระทำความผิด จำนวน 8 ราย เป็นการกระทำความผิดฐาน “ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน” “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน” และ “ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน” อันเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่เป็นนิติบุคคลและบุคคล รวมจำนวน 8 ราย และได้นำส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการเรียบร้อยแล้ว
คดีนี้เป็นคดีซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้ดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงินต่อไป
