ปปง.แจ้งรายชื่อเจ้าของบัญชีม้าให้ธนาคารระงับธุรกรรมแล้วกว่า 300,000 บัญชี เร่งประชาสัมพันธ์โทษบัญชีม้าให้เข้าถึงประชาชน
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม นายพีรธร วิมลโลหการ ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เปิดเผยถึง มาตรการป้องกันและปราบปรามบัญชีม้าว่า ที่ผ่านมา ปปง.ได้แจ้งรายชื่อของผู้ต้องหาในคดีบัญชีม้าไปยังสถาบันการเงินเพื่อระงับการทำธุรกรรมผ่านทางโมบายแบงก์กิ้งแล้วกว่า 30,000 รายชื่อ และระงับบัญชีแล้วกว่า 300,000 บัญชี แต่กลุ่มผู้มีรายชื่อดังกล่าวยังสามารถทำธุรกรรมการเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารได้
แต่มองว่ากลุ่มผู้ใช้บัญชีม้าจะไม่กล้าเข้ามาทำธุรกรรมด้วยตนเอง เนื่องจากจะมีร่องรอยพยานหลักฐานในการแจ้งข้อกล่าวหาการกระทำความผิด ประกอบกับมีการประสานการทำงานร่วมกับศูนย์ AOC 1441 เพื่อแจ้งรายชื่อ ผู้ที่เปิดบัญชีม้าให้ธนาคารได้เร็วขึ้น ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ปัญหาบัญชีม้าลดลง
อนึ่ง สำหรับผู้เปิดบัญชีม้าจะมีความผิดตาม มาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. โดยมีโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี หรือปรับสูงสุด 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงผู้ที่เป็นธุระจัดหาหรือโฆษณาให้มีการซื้อขายบัญชีม้า จะมีความผิดตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.ก. มาตรการฯ
โดยมีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี หรือปรับสูงสุด 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งอาจจะมีความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี ปรับสูงสุด 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับด้วย และในกรณีที่สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบพบการกระทำความผิดดังกล่าว จะดำเนินการกล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปอีกด้วย
รายข่าวระบุว่า ปัจจุบันปปง.ได้แจ้งรายชื่อของผู้ต้องหาในคดีบัญชีม้าไปยังสถาบันการเงินเพื่อระงับการทำธุรกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566-12 มีนาคม 2567)พิจารณากําหนดรายชื่อบุคคล กรณีบัญชีม้า ดังนี้ รหัส HR-03-1 จํานวน 5,672 รายชื่อ จํานวนบัญชีที่ธนาคารตรวจพบและแจ้งกลับ 53,136 หมายเลขบัญชี และรหัส HR-03-2 จํานวน 26,080 รายชื่อ จํานวนบัญชีที่ธนาคารตรวจพบและแจ้งกลับ 251,212 หมายเลขบัญชี
