ตร.ภูเก็ต บุกจับบริษัทนอมินีต่างชาติ เปิดร้านอาหารให้หนุ่มรัสเซีย

ตร.ภูเก็ต บุกจับบริษัทนอมินีต่างชาติ เปิดร้านอาหารให้หนุ่มรัสเซีย

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 4 เมษายน พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ภ.8, พล.ต.ต.นิพนธ์ พานิชเจริญ รอง ผบช.ภ.8, พล.ต.ต.ศรัญญู ชำนาญราช รอง ผบช.ภ.8, พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต, พล.ต.ต.นภันวุฒิ เลี่ยมสงวน ผบก.สส.ภ.8 ประชุมชี้แจง 6 ชุดปฏิบัติการ บูรณาการกำลังร่วมกับฝ่ายปกครอง, พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต, หน่วยงาน ตร.ทท. และ ตม.ภูเก็ต เพื่อเข้าตรวจค้น จำนวน 5 เป้าหมาย เพื่อจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ทรัพย์ของกลาง และพบพยานหลักฐานอื่นอันนำไปสู่การสอบสวนขยายผล

กรณี บุคคลที่ร่วมกันให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาต และการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยแสดงออกว่าเป็นธุรกิจของตนแต่เพียงผู้เดียว หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว (nominee) เพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมาย

จากการสืบสวนบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยลักลอบประกอบอาชีพ หรือประกอบธุรกิจอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย พบพยานหลักฐานและข้อมูลจากแหล่งข่าวว่า ร้านอาหาร OCTOPUS เป็นที่นัดรวมชาวต่างชาติเป็นประจำ มีการกระทำอันฝ่าฝืนกฎหมาย โดยกลุ่มบุคคลต่างด้าว ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ดำเนินการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยมีคนไทยให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ทำการจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งบริษัท กระทำการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนของคนต่างด้าว หรือที่เรียกว่า “nominee”

ในคดีนี้ บริษัท วีวีจี อะไลอันซ์ จำกัด ผู้ต้องหา ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มใช้ชื่อร้านว่า “OCTOPUS” ตั้งอยู่ เลขที่ 153/2 ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง โดย น.ส.ปุณยนุช ทองกอบ สัญชาติไทย ผู้ต้องหา และนายวาลาดิสลาฟ ชินาคอฟ (VLADILAV ZINAKOV) สัญชาติรัสเชีย ผู้ต้องหา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

มีผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.น.ส.ปุณยนุช ทองกอบ ผู้ต้องหาที่ 2 จำนวนหุ้นที่ถือ 20,400 หุ้น, คิดเป็น 51%

2.นายวาลาดิสลาฟ ชินาคอฟ ผู้ต้องหาที่ 3 จำนวนหุ้นที่ถือ 9,800 หุ้น คิดเป็น 24.5%

3.นายวาเลรี โวลโคเดฟ ผู้ต้องหาที่ 4 จำนวนหุ้นที่ถือ 9,800 หุ้น คิดเป็น 24.5%

4.นายพาเวล ชาโปวาลอฟ (PAVEL SHAPOVALOV) ผู้ต้องหาที่ 5 ทำหน้าที่ในการบริหาร ดูแลทางด้านการเงิน และมีอำนาจตัดสินใจแทนผู้ต้องหาที่ 3

นายวาลาดิสลาฟ ชินาคอฟ (VLADILAV ZINAKOV) ผู้ต้องหาที่ 3 ซึ่งเป็นเจ้าของร้าน OCTOPUS ที่แท้จริง พยานหลักฐานเชื่อมโยง ยังปรากฏ น.ส.ปุณยนุช ทองกอบ ผู้ต้องหาที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจและหุ้นส่วนใหญ่ เป็นเพียง nominee ของกลุ่มทุนต่างชาติ มิได้มีอำนาจในบริษัทแต่อย่างใด

โดยพยานหลักฐานด้านการเงินแสดงให้เห็นว่า บัญชีเงินฝากจากสถาบันการเงินของทางร้าน OCTOPUS โอนต่อไปบัญชีเงินฝาก นายวาลาดิสลาฟ ชินาคอฟ ผู้ต้องหาที่ 3 ชี้ให้เห็นว่าผู้ต้องหาที่ 3 คือ เจ้าของร้านและเป็นเจ้าของ บริษัท วีวีจี อะไลอันซ์ จำกัด อย่างแท้จริง มีเงินหมุนเวียนจำนวน 80 ล้านบาท

หลังการตรวจค้นทั้ง 5 จุด ยังพบทรัพย์ของกลาง พยานเอกสารของกลาง ที่ต้องพิจารณาเพื่อขยายผลในการสืบสวนสอบสวนต่อไป เชื่อว่ายังไปเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นจำนวนหนึ่ง

ตำรวจภูธรภาค 8, กองบังคับการสืบสวนสอบสวนภาค 8 และตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ขอประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน เกี่ยวกับบริษัทต่างๆ ซึ่งจดทะเบียนบริษัท แล้วประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหรือในราชอาณาจักร ให้หยุดการกระทำในลักษณะดังกล่าว