ดีเอสไอ ออกหมายเรียก 5 คน ใกล้ชิด ศรัทธา รับทราบข้อกล่าวหา ร่วมกันฟอกเงิน คดี STARK
ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการดำเนินคดีกับบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับพวก ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในความผิดฐานตกแต่งบัญชีและงบการเงิน และฉ้อโกงประชาชน รวมถึงมีการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับผู้กระทำความผิดไปแล้วบางส่วน และต่อมาพนักงานอัยการได้มีการฟ้องคดีต่อศาลอาญาไปแล้วนั้น
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดเพิ่มเติมในความผิดฐานฟอกเงินซึ่งเป็นความผิดต่อเนื่องเกี่ยวพัน เป็นคดีพิเศษที่ 32/2567
ล่าสุด พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาการตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรณีดังกล่าว ดำเนินการออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหา ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2567 ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน จำนวน 5 ราย
ซึ่งทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายศรัทธา และบางส่วนเป็นพนักงานบริษัท ซึ่งรับโอนเงินจากนายศรัทธา และกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการแจ้งข้อมูลไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อดำเนินการติดตามทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวต่อไปอีกด้วย
