เลขาปปง.ชงคณะกรรมการธุรกรรม อายัดทรัพย์ บ.ดิไอคอน กรุ๊ป 17 ต.ค.นี้
จากกรณีผู้เสียหายรวมตัวกันนำหลักฐานการร่วมลงทุนจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์หลายชนิดกับบริษัทมายื่นเรื่องร้องเรียน ให้ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) ตรวจสอบว่าบริษัทแห่งนี้เข้าข่ายความผิดหรือไม่
ต่อมากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ได้ทำหนังสือถึง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รายงานคดี ดิไอคอน กรุ๊ป หลังมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดี
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) กล่าวว่า สำนักงานปปง.ได้รับหนังสือการประสานให้ตรวจสอบกรณีบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จากตำรวจ ปคบ. เรียบร้อยแล้ว และตนได้สั่งตั้งชุดตรวจสอบเป็นพิเศษทันที
ทั้งนี้โดยหลักการแล้วเนื่องจากการใช้อำนาจตามกฎหมายฟอกเงินกระทบสิทธิส่วนบุคคล จึงต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบที่รอบคอบและเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งตำรวจได้ประสานให้ตรวจสอบในความผิด การกู้ยืมเงินซึ่งเป็นการฉ้อโกงประชาชน
นายเทพสุ ยังกล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถคาดเดาหรือเปิดเผยจำนวนทรัพย์สินได้ ขั้นตอนหลังรับเรื่องแล้ว ตรวจสอบพฤติการณ์ ธุรกรรมการเงิน และทรัพย์สิน ก่อนเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม ในวันที่ 17 ต.ค.นี้
อย่างไรก็ตามเบื้องต้น ได้ประสานธนาคารแล้วการใช้อำนาจการยึดอายัดทรัพย์สิน เป็นรูปแบบคณะกรรมการธุรกรรม อันดับแรกจึงต้องตรวจพฤติการณ์การกระทำผิดก่อนเมื่อเข้ามูลฐานความผิด ฉ้อโกงประชาชน หรือการกู้ยืมเงินโดยฉ้อโกงประชาชน จึงดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
