ปปง.เปิดเส้นทางเงิน 3บอสดารา อู้ฟู่ กันต์79ล.-มิน11ล.-แซม3.2ล.
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบความเชื่อมโยงเส้นทางการเงินของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับกลุ่ม ผู้ต้องหาทั้ง 18 ราย โดยเฉพาะกลุ่มบอสดารา หลังเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ร่วมกันตรวจสอบร่วมกับตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
ผลการตรวจสอบพบว่า นายกันต์ กันตถาวร หรือบอสกัน ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบันมีเงินโอนจากบัญชีบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปเข้าบัญชี จำนวน 33 ครั้ง รวมเป็นเงิน 79,482,686.80 บาท แบ่งเป็น ปี 2564 จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงิน 5,756,928.32 บาท ปี 2565 จำนวน 15 ครั้ง รวมเป็นเงิน 41,836,164.64 บาท ปี 2566 จำนวน 10 ครั้ง รวมเป็นเงิน 23,515,753.04 บาท ปี 2567 จำนวน 6 ครั้ง รวมเป็นเงิน 8,373,840.80 บาท
ส่วน น.ส.พีชญา วัฒนามนตรี หรือ บอสมิน รับโอนเงินจากบริษัทดิไอคอนกรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2566-2567 จำนวน 9 ครั้ง รวมเป็นเงิน 11,390,847.44 บาท แบ่งเป็น ปี 2566 จำนวน 7 ครั้ง เป็นเงิน 8,548,024.34 บาท ปี 2567 จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 2,842,823.10 บาท
ขณะที่นายยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือ บอสแซม ตั้งแต่ปี 2566-2567 มีการรับโอนเงินเข้ามา จำนวน 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3,194,614.80 บาท แบ่งเป็น ปี 2566 จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,861,391.48 บาท ปี 2567 จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 1,333,223.32 บาท
