ตม.จับยกแก๊ง ตุ๋นลงทุนคริปโท สูญ 21 ล้าน ฟอกเงินซื้อคอนโดฯหรูกลางกรุง
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 29 ตุลาคม ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (เมืองทองธานี) พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. พ.ต.อ.เพลิน กลิ่นพยอม รอง ผบก.ตม.3 พ.ต.อ.ระพิพัฒน์ สุดสาหะ รอง ผบก.ตม.1 ร่วมกันแถลงข่าวจับเครือข่ายต่างด้าวหลอกลงทุน Crypto Currency ซื้ออสังหาฯหวังฟอกเงิน
สืบเนื่องจากเมื่อประมาณปลายปี 2566 มีกลุ่มแก๊งคนต่างด้าว ได้ร่วมกับชาวไทยกลุ่มหนึ่งหลอกลวงนางสาวมัลลิกา (นามสมมุติ) ผู้เสียหาย ให้ลงทุนเทรดหุ้นและคริปโทเคอร์เรนซี โดยได้เปิดเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ ห้องคุยนักลงทุน ซึ่งเปิดเป็นสาธารณะบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้แนะนำการลงทุนในการเทรดหุ้น ซึ่งได้รับผลตอบแทนสูง
ผู้เสียหายจึงเข้าไปพูดคุย จากนั้นกลุ่มผู้ต้องหาได้ให้ผู้เสียหายติดต่อมาทางแอพพลิเคชั่นไลน์ และหลอกล่อจนกระทั่งผู้เสียหายยอมโอนเงินไปให้หลายครั้ง หลายบัญชี โดยคนร้ายจะมีการพูดหลอกล่อ เช่น ต้องค้างเงินไว้ในพอร์ตเป็นเวลาขั้นต่ำกี่วัน หรือต้องมีการโอนเพิ่มเพื่อให้สามารถทำการเทรดโดยใช้ leverage ได้ เมื่อผู้เสียหายเทรดได้กำไร มีการโอนผลกำไรกลับไปบางส่วน ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ โอนเงินไปทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 21 ล้านบาท
จากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหาแก๊งนี้มีการแบ่งหน้าที่กันทำงานตั้งแต่ระดับสั่งการจนถึงบัญชีม้า โดยนายมูน ชาวกัมพูชา และนายโก ชาวเมียนมา จะทำหน้าที่เป็นบัญชีม้า รับโอนเงินต่อกัน โดยได้รับการชักชวนจากนายหน้าชาวเมียนมาอีกทอดหนึ่ง ก่อนจะมีการโอนเงินไปยัง นายวิน นักธุรกิจชาวเมียนมา ซึ่งเปิดบริษัททำธุรกิจบังหน้าในประเทศไทยอีกทอดหนึ่ง ก่อนที่จะมีการโอนเงินไปให้นางสาวซาน หญิงชาวเมียนมา ที่ทำหน้าที่รับยอดเงินรวม ก่อนจะมีการนำไปรวมกับบัญชีของ นางสาวถ่วย หญิงชาวเมียนมา จากนั้นจะนำเงินสดไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบคอนโดมิเนียมหรูย่านพระราม 9 มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท แล้วจะขายต่อให้บุคคลที่สามชาวเมียนมาทันที
ต่อมาพนักงานสอบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมดต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ในความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น และร่วมกันนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน กระทั่งชุดสืบสวน กก.สืบสวน บก.ตม.1 สามารถจับกุม นายโก ชาวเมียนมา ได้ที่บ้านพักส่วนตัว จ.ปทุมธานี จับกุมนายมูน ชาวกัมพูชา ได้ที่โรงงานแห่งหนึ่งใน จ.สระบุรี หลังสืบทราบว่าได้มีการหลบหนีไปสมัครงานที่โรงงานดังกล่าว
จับกุมนางสาวซาน หญิงชาวเมียนมา ได้ที่คอนโดมิเนียมหรู ริม ถ.รัชดาภิเษก จับกุมนางสาวถ่วย ชาวเมียนมา ได้ขณะเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อจะมาจัดการทรัพย์สิน และจับกุมนายวิน นักธุรกิจชาวเมียนมา ขณะเดินอยู่ที่บริเวณริม ถ.ราชดำริ
จากการสอบปากคำนายโก นายมูน และนางสาวซาน ยังนำไปสู่การออกหมายจับบุคคลต่างด้าวชาวเมียนมาอีกหนึ่งรายหนึ่ง ซึ่งอยู่ในระหว่างสืบสวนจับกุม ก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 5 คน ส่งพนักงานสอบสวน สน.บางรัก ดำเนินคดี และจะได้ขยายผลสืบสวนจับกุมผู้ร่วมขบวนการที่เหลือมาดำเนินคดีตากฎหมายต่อไป
