ดีเอสไอ เผยมติเอกฉันท์ แจ้งข้อหา18 บอสดิไอคอน เพิ่ม 2 ข้อหา ผิดพ.ร.บ.แชร์ลูกโซ่และพ.ร.บ.ตลาดแบบขายตรง
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีดีเอสไอ รักษาราชการแทนอธิบดีดีเอสไอ เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 115/2567 และคดีพิเศษที่ 119/2567 กรณีการดำเนินคดีอาญากับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก เพื่อพิจารณาแจ้งข้อหา พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 และ พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2560 กับผู้ต้องหาคดี “ดิไอคอน”
พ.ต.ต.ยุทธนากล่าวเปิดเผยหลังการประชุมกว่า 2 ชั่วโมง ว่าวันนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 119/2567 ได้ประชุมร่วมกันและมีมติเอกฉันท์เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง 18 ราย และนิติบุคคล 1 ราย ในความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 หรือแชร์ลูกโซ่ รวมทั้งความผิดตาม พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2560 โดยจะแจ้งข้อกล่าวหาภายในสัปดาห์นี้และต่อเนื่องสัปดาห์ เพราะความพร้อมของผู้ต้องหาและทนายความแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ยังมีการพิจารณาจัดตั้งศูนย์เพื่อปฏิบัติหน้าที่และแบ่งมอบหมายงานเพิ่มประสิทธิภาพ และอาจมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นมาร่วมสอบสวนด้วย ตาม ม.33 หรือตั้งที่ปรึกษาคดีพิเศษ ตาม ม.30 ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เรื่องงบดุล งบบัญชี รวมถึงแต่งตั้งอัยการเป็นที่ปรึกษาด้วย
พ.ต.ต.ยุทธนากล่าวว่า ในชั้นนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานต่อเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งสำนวนมา รวมทั้งมีการสอบพยานเพิ่มเติมจนมีหลักฐานตามสมควร ผู้ต้องหาทั้ง 18 ราย และนิติบุคคล 1 ราย เข้าข่ายการกระทำความผิดทั้ง 2 ข้อหาดังกล่าว ส่วนรายละเอียดผู้ต้องหาแต่ละบุคคลยังไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยบอสดาราแม้อาจจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับโครงการสร้างธุรกิจแต่ก็มีการแบ่งหน้าที่กันทำชัดเจน และแต่ละคนมีจุดประสงค์เดียวกันจึงเข้าความผิดตามองค์ประกอบ
“ส่วนองค์ประกอบที่สำคัญเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่นั้น เนื่องจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ยืนยันว่าการกระทำเข้าลักษณะขายตรง จึงเข้าข่าย ม.4 ไม่สามารถประกอบธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทนได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหายังมีสิทธิให้การอย่างไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ และสามารถแก้ข้อกล่าวหาหรือข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์ นอกจากนี้ สำนวนคดีพิเศษที่ 119/2567 จะสรุปส่งทันอัยการให้ทันระยะเวลาควบคุมตัว”
พ.ต.ต.ยุทธนากล่าวอีกว่า ส่วนผู้ต้องหาล็อตสองนั้นอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน แต่พนักงานสอบสวนดีเอสไอจะพยายามเร่งรัดดำเนินคดีเอาผิดผู้ต้องหา 18 บอส ล็อตแรกเสร็จสิ้นเรียบร้อยเสียก่อน อย่างไรก็ตาม ในคดีฟอกเงิน (คดีพิเศษที่ 115/2567) อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาทั้ง 18 ราย รวมถึงบริษัทว่ามีการจำหน่าย จ่ายแจก ยักย้ายถ่ายโอน ไปยังที่ไหนแล้วบ้าง รวมทั้งพิจารณาเป็นแต่ละรายกรรม และแต่ละเส้นทางการเงิน อาจต้องใช้เวลาสักระยะ
พ.ต.ต.ยุทธนายังกล่าวเสริมว่า ส่วนการโอนเงินระหว่างบอสพอลและแม่นักการเมือง ส. นั้น มีรวบรวมหลักฐานมาส่วนหนึ่งแล้ว อาจต้องมีการเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลทั้งหมด สำหรับการยึดอายัดทรัพย์บางส่วนของดีเอสไอ เช่น ที่ดิน จ.ปทุมธานี เตรียมประสาน ปปง.
“วันนี้มีพยาน 20 ปาก ของฝั่งดิไอคอน ได้ชี้แจงแล้วว่าให้ทำบัญชีธุรกิจยื่นมาแก้ข้อกล่าวหาได้ โดยพนักงานสอบสวนดีเอสไอจะนัดมาให้ข้อมูลอีกครั้ง ส่วนประเด็นรายละเอียดอยู่ในสำนวน ทั้งนี้ กรณีอ้างว่ามีพยานมากกว่า 1 หมื่นคน ดีเอสไอต้องพิจารณา แต่หากได้ข้อเท็จจริงมาแล้วต้องรีบสรุปสำนวนคดี คงไม่สอบสวนทุกราย หากต้องสอบสวนหมดเกรงว่าจะเกิดความเสียหายต่อรูปคดี ยืนยันพร้อมให้ความเป็นธรรม”
ก่อนหน้านี้ และคดีความผิดแชร์ฯ ที่จะมีการแจ้งเพิ่มเติม ซึ่งความผิดแชร์ลูกโซ่จะส่งผลให้ฝากขังเพิ่มขึ้น จาก 4 ฝาก เป็น 7 ฝาก
