ทลายเครือข่ายหลอก เทรดหุ้นออนไลน์ จับกุมผู้ต้องหา 7 ราย ยึดทรัพย์ได้กว่า 80 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ตำรวจเปิดปฏิบัติการ CYBER GUARDIAN ทลายเครือข่ายหลอกลงทุนออนไลน์ จับกุมผู้ต้องหา 7 ราย ประกอบด้วย นายสายันต์ฯ อายุ 36 ปี , นายสุธีฯ อายุ 21 ปี , นายปภาวินฯ อายุ 24 ปี ,นายพงษ์เพชรฯ อายุ 28 ปี ,น.ส.งามศิริฯ อายุ 20 ปี ,น.ส.สุวรรณีฯ อายุ 47 ปี และน.ส.จู๋เหมยฯ อายุ 37 ปี
ตามหมายจับศาลอาญาข้อหา “มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันเป็นอั้งยี่, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดวามเสียหายแก่ประชาชน, สมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”
สืบเนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB AOC) ได้รับแจ้งมีผู้เสียหายถูกคนร้ายหลอกให้โอนเงินลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในเพจเฟซบุ๊กปลอมที่แนะนำการเทรดหุ้น เมื่อผู้เสียหายโอนเงินไปยังบัญชีของผู้ต้องหาซึ่งเป็นบัญชีม้าหลายคน รวมความเสียหายจำนวน 3,800,000 บาท
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้สืบทราบว่า มีการเปลี่ยนเงินที่หลอกลวงมาได้เป็นสกุลคริปโตเคอร์เรนซี่ (USDT) ผ่านแพลตฟอร์ม Binance แล้วโอนต่อไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลต่าง ๆ นอกจากนี้พบว่าเงินถูกแปลงเป็นทรัพย์สินอื่นๆ เช่น บ้านหรู, คอนโดมีเนียม, โฉนดที่ดิน และรถยนต์ จึงรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวน 12 ราย
ประกอบไปด้วย เจ้าของบัญชีธนาคารและบัญชีคริปโตฯ (บัญชีม้า) นายหน้าจัดหาบัญชีม้าและพาข้ามแดน พนักงานออฟฟิศทำหน้าที่สแกนหน้าและดูแลบ้านพัก ฝั่งปอยเปต และกลุ่มฟอกเงินและรับผลประโยชน์
กระทั่งเปิดปฏิบัติการ Cyber Guardian เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายใน จ.นครราชสีมา, จ.ตาก, จ.สงขลา และ กรุงเทพมหานคร สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 7 ราย
โดยเป็นกลุ่มบัญชีม้า 2 ราย เป็นกลุ่มนายหน้าหาบัญชีม้า 2 ราย และกลุ่มฟอกเงินอีก 3 ราย นอกจากนี้ ได้ตรวจยึดทรัพย์สิน ได้แก่ บ้านหรูราคา 27 ล้านบาท จำนวน 1 หลัง, รถยนต์ จำนวน 2 คัน, คอนโดมีเนียมหรู จำนวน 4 ห้อง, โฉนดที่ดิน ที่ จ.ภูเก็ต, จ.ตาก, จ.เชียงใหม่, จ.เชียงราย จำนวนหลายแปลง, เงินสดกว่า 6 แสนบาท, ทองคำแท่ง และกระเป๋าแบรนด์เนมอีกหลายรายการ รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดกว่า 80 ล้านบาท
สอบสวน นายสายันต์ และนายสุธี ให้การรับสารภาพว่า เปิดบัญชีม้าและข้ามแดนไปสแกนหน้าที่ฝั่งปอยเปตจริง ได้รับค่าจ้างบัญชีละ 5,000 บาท
ในส่วนของผู้ต้องหารายอื่นๆให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. ดำเนินคดีต่อไป
