ตร.ไซเบอร์ ยึดเงินสด 4 ล้าน แบรนด์เนม-นาฬิกาหรู กว่า 13 ล้าน แต่งเมียไทย เปิดบริษัท เป็นนอมินี
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รรท.จตช. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รรท.ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พ.ต.อ.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ พ.ต.อ.ปรีดา คงจัด รอง ผบก.สอท.1 เปิดปฏิบัติการยุทธการ “Gateway laundering จีน-มาเล“ ฟอกเงิน payment gateway นำกำลังปูพรมค้น 5 จุดใน 4 จังหวัด ประกอบไปด้วย กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเครือข่ายฟอกเงินของขบวนการพนันออนไลน์
โดยจุดที่น่าสนใจเป็นการนำหมายค้นศาลอาญาที่ 1126/2567 ลง 16 ธ.ค.2567 เข้าตรวจค้นบริษัท ฟ็อกซ์เอกมัย จำกัด เลขที่ 98/48 หมู่ 3 หมู่บ้าน Grand Bangkok Boulevard ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ ถนนราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ก่อนจับกุม น.ส.ปัทมา และนาย KIA LIM HAO สองสามีภรรยา ตามหมายจับของศาลอาญา ที่ 6126, 6142/2567 ลง 16 ธ.ค.2567
พร้อมของกลาง เงินสด 4 ล้านบาท, สร้อยข้อมือทองคำหนัก 3 บาท, สร้อยคอทองคำ พร้อมพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะเลี่ยมทอง มูลค่า 5 แสนบาท นาฬิกาข้อมือโรเล็กซ์ รุ่นจีเอ็มที รูทเบียร์ ราคา 600,000 บาท, นาฬิกาข้อมือยี่ห้อปาเต๊ะ ฟิลิปป์ รุ่น 5726 ราคา 2,000,000 บาท กระเป๋าแบรนด์เนมหรูกว่า 16 ใบ, สุราต่างประเทศ, รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นอัลฟาร์ด ทะเบียน ฆย 1414 กรุงเทพมหานคร และสมุดบัญชีธนาคาร รวมมูลค่ากว่า 13,313,000 บาท
จากการสอบปากคำ น.ส.ปัทมาให้การว่า ได้อยู่กินกับ นาย HAO ประมาณ 3 ปี โดยร่วมประกอบธุรกิจด้วยกัน เปิดบริษัทชื่อฟ็อกซ์เอกมัย ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท โดยเมื่อกลางปี 2566 ได้เปิดร้านเหล้าชื่อร้านฟ็อกซ์เอกมัย อยู่ที่ซอยเอกมัย ต่อมาได้ย้ายกิจการไปเปิดร้านเหล้าที่ซอยรามคำแหง 122 ก่อนปิดกิจการไปและเปลี่ยนกิจการมาเป็นร้านบ่อตกกุ้ง ชื่อ เฮงเฮง บ่อตกกุ้ง ตั้งอยู่ในซอยรามคำแหง 122 ร่วมกับนายเจฟ เพื่อนชาวมาเลเซียด้วยกัน ซึ่งเป็นสามีของนางเสาวลักษณ์ แต่ปัจจุบันถอนหุ้นไปแล้วเนื่องจากมีปัญหากัน
พล.ต.ท.ธัชชัชเปิดเผยว่า กลุ่มผู้ต้องหาได้มีการมาเช่าบ้านหลังดังกล่าวเปิดเป็นบริษัทอำพราง โดยบริษัทมีการจดทะเบียนถูกต้อง แต่ภายใต้บริษัทนี้มีการทำธุรกิจหลายอย่างเพื่ออำพรางซ่อนเร้น อย่างล่าสุดก็มีการไปเปิดบ่อตกกุ้งอยู่ย่านลาดพร้าว แต่ในข้อเท็จจริงคนร้ายได้ใช้บริษัทในการฟอกเงินเกี่ยวกับเรื่องพนันออนไลน์ ซึ่งมีการเชื่อมโยงไปยังบริษัทต่างๆ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก ตำรวจจะขยายผลและออกหมายจับ ซึ่งมองว่าก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่เป็นน่าสนใจ ที่คนต่างชาติมาแต่งงานกับคนไทยเพื่อจะได้สิทธิในการถือครองหุ้นในบริษัท และใช้ในการกระทำความผิด
พล.ต.ท.ไตรรงค์เปิดเผยว่า คดีนี้จากแนวทางการสืบสวนสอบสวนพบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีการรับจ้างฟอกเงินให้กับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ ที่จะเปิดบริษัทต่างๆ บังหน้าเพื่อทำการฟอกเงิน อาทิเช่น สถานบันเทิงย่านเอกมัย, สถานบันเทิงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และร้านอาหารทะเลที่ย่านลาดพร้าว และบริษัทอื่นๆ รวมแล้วมากกว่า 10 บริษัทในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จากการตรวจสอบพบว่า บางบริษัทที่จดแจ้งมาก็ไม่ได้มีการประกอบการจริง กรรมการบริษัทก็เป็นนอมินีทั้งสิ้น ซึ่งกลุ่มผู้ต้องหาจะมีการโอนเงินกันไปมาทำหน้าที่เหมือนเป็น payment gateway เพื่อให้ยากต่อการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ และเชื่อว่าขบวนการนี้น่าจะมีการรับฟอกเงินให้กับขบวนการอื่นๆ ที่กระทำผิดกฎหมายหลายอย่าง ทั้งเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หรือเว็บไซต์พนันออนไลน์เว็บไซต์อื่น ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและขยายผลในเรื่องของเส้นทางการเงิน
โดยการปฏิบัติการในครั้งนี้ชุดสืบสวนได้ออกหมายจับ 27 ราย จับกุมได้ 7 ราย อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามจับกุม ซึ่งจุดนึ้จากการซักถามเบื้องต้นทราบว่า สามีเป็นชายชาวมาเลเซีย เชื้อสายจีน มาแต่งงานกับหญิงไทย และได้มีการจดแจ้งบริษัท โดยให้ภรรยาเป็นนอมินีและแบ่งหุ้นส่วนให้ 51% ส่วนภรรยาที่เป็นชาวไทยบอกว่า รู้ว่าตัวเองถูกออกหมายจับ แต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสามีทำงานรับฟอกเงินให้กับเว็บไซต์พนันออนไลน์ ซึ่งจากการตรวจค้นบ้านตรวจยึดทรัพย์สินได้เป็นกระเป๋าแบรนด์เนม สินค้าแบรนด์เนม นาฬิกาหรู เงินสด 4 ล้านบาท และพระเครื่อง 
ส่วนบ้านที่เข้าค้นนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นบ้านของผู้ต้องหา หรือเป็นบ้านที่เช่าอยู่ แต่เบื้องต้นทราบว่าเช่าเดือนละ 8 หมื่นบาท นอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวว่า หญิงชาวไทยที่เป็นภรรยาได้รับสารภาพว่า สามีได้จ้างให้เปิดบัญชีและเปิดบริษัทและคอยดูแลบริษัท ให้เป็นเงินเดือนหลักแสนบาทต่อเดือน ซึ่งหญิงชาวไทยรายดังกล่าวอ้างว่าไม่รู้ว่าบริษัทที่สามีเปิดนั้นทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้าง
นอกจากนี้ในจุดอื่นๆ ยังสามารถจับกุมผู้ต้องหาในคดีนี้อีก 5 ราย ประกอบไปด้วย น.ส.เสาวลักษณ์ ผายกลาง จับกุมได้ที่คอนโดแอสปาย อโศก-รัชดา แขวงดินแดง เขตดินแดง, จับกุม น.ส.เบญพรรณ เที่ยงสัตย์ ได้ที่คอนโดนิช โมโน รามคำแหง เขตบางกะปิ, จับกุมนายอธิป ตรีวรชัย ได้ที่บ้านอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจับกุม น.ส.หนึ่งฤทัย เทียนหอม ได้ที่บ้านอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
