ปอศ. บุกรวบคาด่านตม. เสี่ยมาเลย์-ภรรยา นายทุนใหญ่ขบวนการจัดหาบัญชีม้า รับงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์-ธุรกิจสีเทาข้ามชาติ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. พ.ต.ท.วรพจน์ ลลิตจิรกุล พ.ต.ต.รัฐชิน เจริญรัมย์ สว.กก.3 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุมนายลิม ชิน (MR.LIM CHIN) อายุ 38 ปี สัญชาติมาเลเซีย และ น.ส.เสาวลักษณ์ สองสามีภรรยา ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันฟอกเงิน” โดยจับกุมทั้งคู่ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
ทั้งนี้ ก่อนหน้ามีผู้เสียหายหลายรายที่ถูกหลอกให้ลงทุนเทรดหุ้นผ่านแอพพลิเคชั่น “Nicshare” และ “ComonApps” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นปลอม อ้างว่าได้รับผลตอบแทนสูง รวมถึงแอบอ้างบุคคลมีชื่อเสียงในวงการหุ้นเพื่อสร้างความเชื่อถือ ทำให้มีเหยื่อหลงเชื่อถูกหลอกจำนวนมาก รวมความเสียหายกว่า 800 ล้านบาท
ภายหลังตำรวจสืบทราบว่า มิจฉาชีพกลุ่มนี้ทำกันเป็นขบวนการ มีทั้งคนไทยและต่างชาติช่วยกันหลอกลวงเงินเหยื่อในหลายพื้นที่ พบเส้นทางการเงินมีเงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาท จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องกว่า 50 ราย
จากการสืบหาเบาะแสคนร้ายขบวนการดังกล่าว โดยเฉพาะนายลิมชิน และ น.ส.เสาวลักษณ์ สองสามีภรรยา ที่เป็นนายทุนระดับสั่งการ คอยจัดการผ่องถ่ายเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงเหยื่อแปลงเป็นเงินดิจิทัล เพื่อให้ยากต่อการตรวจสอบ รวมถึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการ “GHOST COMPANY” หรือกลุ่มบริษัทนิติบุคคลม้า ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เปิดบัญชีม้าและสนับสนุนขบวนการฟอกเงินให้กับธุรกิจผิดกฎหมาย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสว่า นายลิมชินกำลังจะเดินทางเข้ามาภายในประเทศไทย ผ่านทางด่านสะเดา จึงนำกำลังซุ่มดักรอ กระทั่งพบตัวนายลิม ชิน จึงเข้าจับกุม ก่อนขยายผลตามจับกุม น.ส.เสาวลักษณ์ ภรรยาได้อีกราย ขณะกำลังขับรถมารับสามีที่ลานจอดรถด่านตรวจคนเข้าเมืองดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองรายรับสารภาพว่า เป็นผู้จัดหาคนมาเปิดบริษัทนิติบุคคลจริงเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร นำไปใช้และขายให้บุคคลอื่น โดยมีเครือข่ายลูกค้าหลายประเทศในอาเซียน จากการสืบสวนเส้นทางการเงินพบว่าบัญชีดังกล่าวมีการเชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การพนันออนไลน์ และธุรกิจสีเทา ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อติดตามและตรวจสอบต่อไป
